VI. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в связи с осуществлением Росфинмониторингом возложенных на него полномочий, исполнением государственных функций и предоставлением государственных услуг

6.1. В центральном аппарате и территориальных органах Росфинмониторинга обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется в целях реализации следующих полномочий Росфинмониторинга, а также исполнения Росфинмониторингом следующих государственных функций и предоставления государственных услуг:

6.1.1. осуществление деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6.1.2. осуществление контроля (надзора) за выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона 115-ФЗ, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), и привлечение к ответственности указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;

6.1.3. ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.

6.2. В рамках деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма могут обрабатываться следующие персональные данные граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства:

6.2.1. фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (последнее при наличии);

6.2.2. гражданство субъекта персональных данных;

6.2.3. дата рождения субъекта персональных данных;

6.2.4. место рождения субъекта персональных данных;

6.2.5. вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

6.2.6. серия и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

6.2.7. сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

6.2.8. утратил силу. - Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2021 N 280;

6.2.9. данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);

6.2.10. адрес места жительства (регистрации) субъекта персональных данных;

6.2.11. адрес места пребывания субъекта персональных данных;

6.2.12. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

6.3. При ведении учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, осуществляется обработка следующих персональных данных:

6.3.1. фамилия, имя, отчество руководителя организации;

6.3.2. наименование должности руководителя организации;

6.3.3. дата рождения руководителя организации;

6.3.4. место рождения руководителя организации;

6.3.5. вид документа, удостоверяющего личность руководителя организации;

6.3.6. серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя организации;

6.3.7. сведения о дате выдачи указанного в подпункте 6.3.6 настоящего Положения документа и выдавшем его органе;

6.3.8. фамилия, имя, отчество специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

6.3.9. наименование должности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

6.3.10. дата рождения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

6.3.11. место рождения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

6.3.12. вид документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

6.3.13. серия и номер документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

6.3.14. сведения о дате выдачи указанного в подпункте 6.3.13 настоящего Положения документа и выдавшем его органе;

6.3.15. контактный телефон;

6.3.16. адрес электронной почты;

6.3.17. иные персональные данные, содержащиеся в дополнительных документах, представленных при обращении за предоставлением государственной услуги.

6.4. Обработка персональных данных, необходимых в связи с осуществлением Росфинмониторингом своих полномочий и исполнением государственных функций, перечисленных в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 настоящего Положения, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" и положениями Федерального закона N 115-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими осуществление полномочий (исполнение государственных функций) в установленной сфере ведения Росфинмониторинга.

6.5. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением государственных услуг, перечисленных в подпункте 6.1.3 настоящего Положения, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" и Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

6.6. Обработка персональных данных, необходимых в связи с осуществлением полномочий и исполнением государственных функций Росфинмониторинга, осуществляется структурными подразделениями центрального аппарата и территориальных органов Росфинмониторинга, исполняющими соответствующие полномочия и государственные функции, и включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6.7. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением государственных услуг, осуществляется территориальными органами Росфинмониторинга и включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6.8. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных, обратившихся в территориальные органы Росфинмониторинга в целях получения государственной услуги, осуществляется путем:

6.8.1. получения оригиналов необходимых документов;

6.8.2. заверения копий документов;

6.8.3. внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);

6.8.4. внесения персональных данных в прикладные программные подсистемы Единой информационной системы Росфинмониторинга.

6.9. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных в связи с осуществлением Росфинмониторингом своих полномочий и в целях исполнения государственных функций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом N 115-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в установленной сфере ведения Росфинмониторинга.

6.10. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных в связи с обращением в территориальные органы Росфинмониторинга для получения государственной услуги осуществляется путем получения персональных данных от заявителей.

6.11. При осуществлении полномочий, исполнении государственных функций или предоставлении государственной услуги центральным аппаратом и (или) территориальными органами Росфинмониторинга запрещается запрашивать у субъектов персональных данных и третьих лиц, а также обрабатывать персональные данные в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.12. При сборе персональных данных уполномоченное должностное лицо территориального органа Росфинмониторинга, осуществляющее получение персональных данных от субъектов персональных данных, обратившихся за предоставлением государственной услуги, обязано разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить персональные данные.

6.13. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных данных центральным аппаратом и территориальными органами Росфинмониторинга осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренными федеральными законами.