постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2021 г. N 1743
ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ,
ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ
ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ
ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ,
ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ
ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ
ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.04.2024 N 425)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок доведения Федеральной налоговой службой до сведения кредитных организаций информации, включаемой в:
а) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;
б) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр;
в) перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, либо перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях", либо перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
г) перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
д) перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях".
2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящих Правил, до сведения кредитных организаций осуществляется путем ее одновременного размещения:
в федеральной государственной информационной системе "Единая система нормативной справочной информации";
на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных в форматах CSV и (или) XML.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 04.04.2024 N 425)
(см. текст в предыдущей редакции)
2(1). Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 1 настоящих Правил, до сведения кредитных организаций осуществляется путем размещения такой информации на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных в форматах CSV и (или) XML.
(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 04.04.2024 N 425)
3. Кредитные организации считаются уведомленными о включении лица в перечни, указанные в пункте 1 настоящих Правил, по истечении 5 рабочих дней с момента доведения до них информации в соответствии с пунктами 2 и 2(1) настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.04.2024 N 425)
(см. текст в предыдущей редакции)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей