Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью,...

Приложение. Перечень иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю (Рекомендуемый образец)

Приложение

к Порядку доведения

до кредитных организаций перечня

иностранных государств или

административно-территориальных

единиц иностранных государств,

обладающих самостоятельной

правоспособностью, получение

с территории которых перевода

денежных средств физическим или

юридическим лицом (за исключением

кредитной организации), иностранной

структурой без образования

юридического лица от плательщика

и (или) обслуживающего плательщика

банка подлежит обязательному

контролю, утвержденному приказом

Федеральной службы по финансовому

мониторингу

от 01.09.2021 N 188

Рекомендуемый образец

ПЕРЕЧЕНЬ

иностранных государств или административно-территориальных

единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной

правоспособностью, получение с территории которых перевода

денежных средств физическим или юридическим лицом

(за исключением кредитной организации), иностранной

структурой без образования юридического лица

от плательщика и (или) обслуживающего плательщика

банка подлежит обязательному контролю

Дата размещения Перечня: число/месяц/год

Дата начала применения Перечня: число/месяц/год

Код территории

Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью

Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью

Код альфа-2

Код альфа-3

Примечание

1

2

3

4

5

6

Примечания:

1. В графе "Код территории" указывается цифровой код, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.

2. В графе "Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью" указывается краткое наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.

3. В графе "Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью" указывается полное наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.

4. В графе "Код альфа-2" указывается буквенный код альфа-2, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.

5. В графе "Код альфа-3" указывается буквенный код альфа-3, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.

6. В графе "Примечание" указывается дополнительная информация (при необходимости).

Приложение. Порядок доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю