Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приложение N 4. Рекомендации по заполнению реквизитов СПД и СЭД
к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТОВ СПД И СЭД
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)
(см. текст в предыдущей редакции)
- 1. Общие рекомендации
- 2. Рекомендации по заполнению Листа 01 "Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом" СПД
- 3. Рекомендации по заполнению Листа 02 "Сведения об организации, осуществляющей операцию" СПД
- 4. Рекомендации по заполнению Листа "Ю" - "Сведения о юридическом лице - участнике операции" СПД
- 5. Рекомендации по заполнению Листа "Ф" - "Сведения о физическом лице - участнике операции" СПД
- 6. Комментарии к основным реквизитам СПД и СЭД
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей