4.5. Порядок формирования раздела "Сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем, подлежащих обращению в доход государства"

4.5.1. Показатели раздела "Сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем, подлежащих обращению в доход государства" формируются на основании учтенных в картотеке уголовных дел первой инстанции сведений об обращении в доход государства легализованных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовным делам, по которым судебные акты вступили в законную силу в отчетном периоде, в отношении лиц, которые привлечены к уголовной ответственности судом (осужденные лица или лица, в отношении которых уголовные дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям) по ст. 174 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" и ст. 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ.

4.5.2. Показатели раздела "Сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем, подлежащих обращению в доход государства" формируются на основании учтенных в картотеке уголовных дел первой инстанции сведений об обращении в доход государства легализованных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовным делам, по которым вступили в законную силу в отчетном периоде обвинительные приговоры в отношении осужденных лиц по ст. 174 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" и ст. 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ.

4.5.3. Показатели строк формируются в зависимости от квалификации судом в судебном акте преступных деяний привлеченного к уголовной ответственности лица по ст. 174 УК РФ либо по ст. 174.1 УК РФ с учетом результатов обжалования в апелляционной инстанции в случае обжалования.

4.5.4. Показатели граф отражают число лиц, преступные деяния которых квалифицированы судом по составам ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, и суммы учтенных легализованных (отмытых) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, подлежащих конфискации в соответствии со ст. 104.1 "Конфискация имущества" УК РФ.

4.5.5. В случае если в отношении одного лица вынесен судебный акт по нескольким эпизодам, составам преступлений (частям) одной статьи УК РФ, в показателях раздела отражается общая легализованная сумма по всем эпизодам, составам преступлений ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ по соответствующей строке.

В случае если в отношении одного лица вынесен судебный акт с квалификацией одновременно по ст. 174 и по ст. 174.1 УК РФ, то такое лицо будет учтено по каждой строке раздела с суммой легализованных средств по каждой строке (статье УК РФ).