См. "Методические рекомендации "Что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счету (Федеральный закон N 115-ФЗ и не только)".

ПРОВЕРЯЙТЕ СВОИХ КОНТРАГЕНТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

Работа с недобросовестными контрагентами может привлечь внимание к вашим расчетам с такими контрагентами.