Основные причины ограничения проведения операций по счету, или почему платежное поручение не исполнено банком

- недостаточно денежных средств на счете;

- неверно оформлены платежные документы;

- подозрения банка, что в отношении денежных средств совершаются мошеннические действия;

- приостановление операций по счету по решению налогового органа или прекращение банком расходных операций по счету в пределах суммы, указанной в решении налогового органа;

- подозрения банка, что целью совершения операций может являться ОД/ФТ.