См. "Методические рекомендации "Что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счету (Федеральный закон N 115-ФЗ и не только)".

НЕ СНИМАЙТЕ НАЛИЧНЫЕ В БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ

Это сразу привлечет внимание комплаенс к операции.