См. "Методические рекомендации "Что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счету (Федеральный закон N 115-ФЗ и не только)".

Б. Судебные ограничения

Проверка судебных дел, где участвует контрагент.

http://kad.arbitr.ru/

Рисунок 8