См. "Методические рекомендации "Что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счету (Федеральный закон N 115-ФЗ и не только)".

КТО, КАК ПРАВИЛО, КОММУНИЦИРУЕТ ОТ БАНКА С КЛИЕНТОМ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ?

Рисунок 3