Миграционная карта как самостоятельный документ исключена из перечня сведений, подлежащих установлению при проведении идентификации клиента организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
Теперь в числе прочего необходимо устанавливать данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами и законодательством.
Ранее предусматривалось предоставление данных миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
(Федеральный закон от 24.02.2021 N 22-ФЗ; Приказ МВД России от 04.06.2021 N 395, Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134; Информация Росфинмониторинга)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей