КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФНС утвердила порядок проведения контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении организаторов азартных игр и операторов лотерей

Порядок определяет виды контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сроки их проведения, а также последовательность действий, совершаемых уполномоченными должностными лицами ФНС и (или) ее территориальных органов.

Выбор контрольного мероприятия осуществляется на основании присвоенного контролируемому лицу уровня риска несоблюдения требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Установлен порядок проведения контрольных мероприятий в форме выездной или документарной проверки.

В случае выявления нарушений требований законодательства, контролируемому лицу выносится предписание об устранении выявленных нарушений.

Уточнен Порядок подачи и учета заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины

Внесено изменение в части неприменения на территориях новых регионов требования о переводе на русский язык документов, выполненных на иностранном языке без дублирования в них записей на государственном языке РФ (русском языке), представляемых гражданами РФ, одновременно являющимися гражданами Украины, вместе с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины, и требования о нотариальном засвидетельствовании верности перевода либо подлинности подписи переводчика.