II. Проведение категорирования лиц и периодичность его проведения

3. Категорирование лиц осуществляется путем анализа информации о деятельности лиц за два календарных года, предшествующих месяцу его проведения (далее - отчетный период), с использованием критериев, характеризующих деятельность лиц (далее - критерии), в целях их отнесения к категории низкого, среднего или высокого уровня риска.

4. Категорирование проводится ежеквартально не позднее 25-го числа последнего месяца квартала.

5. В ходе проведения категорирования по всем лицам автоматически производится последовательный расчет значений каждого из критериев и на основе полученных значений определяется итоговая оценка деятельности лица.