Приостановление операции с денежными средствами или иным имуществом и информирование об этом Росфинмониторинга

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом:

- юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем лица, денежные средства или иное имущество которого подлежит замораживанию (блокированию);

- физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию вышеуказанного лица;

- физических или юридических лиц, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда;

- формировать ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) и направлять в Росфинмониторинг согласно приказу Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 "Об утверждении особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".