Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного надзора и достижения целей и задач проведения проверки

12. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки у проверяемого лица:

а) учредительные документы;

б) справка по форме согласно приложению к перечню документов, подтверждающих соответствие лиц, занимающих должности руководителя туроператора, его заместителя, главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета туроператора, требованиям, установленным частью третьей статьи 4.1 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. N 780 "О представлении документов, подтверждающих соответствие лиц, занимающих должности руководителя туроператора, его заместителя, главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета туроператора, требованиям, установленным частью третьей статьи 4.1 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" <6>, удостоверенная подписью руководителя туроператора или иного лица, уполномоченного представлять туроператора;

--------------------------------

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 34, ст. 5240.

в) заверенные копии трудовых книжек и (или) копии трудовых договоров;

г) отчет о движении денежных средств по всем лицевым счетам юридического лица (для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения);

д) отчет о целевом использовании полученных средств (для общественных организаций (объединений);

е) пояснительная записка, в которой содержится информация о туроператоре, его финансовом положении, в том числе о денежных средствах, полученных от реализации туристского продукта;

ж) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности туроператора, если он в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту;

з) договор(-ы) страхования гражданской ответственности за неисполнение туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта и (или) банковскую гарантию (банковские гарантии) исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта;

и) договор о реализации туристского продукта, заключенный между туроператором и туристом или иным заказчиком туристского продукта;

к) договор о продвижении и реализации туристского продукта, заключенный между туроператором и турагентом;

л) договор перевозки, включая договор фрахтования, заключенный между туроператором и перевозчиком;

м) сведения, в соответствии с которыми рассчитывается общая цена туристского продукта;

н) отчетность, указанная в статье 17.7 Закона N 132-ФЗ.

13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций:

а) у Федеральной службы государственной статистики:

- сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности;

б) у Федеральной налоговой службы:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

- сведения из реестра дисквалифицированных лиц;

- сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;

- сведения за предшествующий календарный год о среднесписочной численности работников;

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

в) у Министерства внутренних дел Российской Федерации:

- сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность гражданина (кроме удостоверений личности, выданных иностранными государствами);

- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске.

14. В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного взаимодействия в электронной форме запросы и ответы на них направляются на бумажном носителе с использованием средств почтовой или факсимильной связи.