Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 30.10.2019 N 5303-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"

Приложение 2. Опись документов, включенных в паспорт проверки кредитной организации (ее филиала) (Рекомендуемый образец) (приложение 12 к Инструкции Банка России от 25.02.2014 N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)")

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 30 октября 2019 года N 5303-У

"О внесении изменений

в Инструкцию Банка России

от 25 февраля 2014 года N 149-И

"Об организации инспекционной

деятельности Центрального банка

Российской Федерации (Банка России)"

"Приложение 12

к Инструкции Банка России

от 25 февраля 2014 года N 149-И

"Об организации инспекционной

деятельности Центрального банка

Российской Федерации (Банка России)"

Форму в MS-Word см. в Инструкции Банка России от 25.02.2014 N 149-И.

Рекомендуемый образец

ОПИСЬ

ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПАСПОРТ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

Опись документов, включенных в паспорт проверки

________________________________________________________

(полное фирменное наименование и регистрационный номер

кредитной организации, ОГРН (полное наименование

и порядковый номер ее филиала) <1>

N п/п

Наименование документа

Вид документа

Количество страниц в документе

Подлинник или копия документа

Ф.И.О. и должность лица, заверившего копию документа

Дата сдачи-приема документа на бумажном носителе (проверки приобщения документа, поступившего через личный кабинет, в паспорт проверки)

Ф.И.О., должность лица, сдавшего документ на бумажном носителе (приобщившего документ, поступивший через личный кабинет, в паспорт проверки)

Подпись лица, сдавшего документ на бумажном носителе (приобщившего документ, поступивший через личный кабинет, в паспорт проверки)

Ф.И.О., должность лица, принявшего документ на бумажном носителе (проверившего приобщение документа, поступившего через личный кабинет, в паспорт проверки)

Подпись лица, принявшего документ на бумажном носителе (проверившего приобщение документа, поступившего через личный кабинет, в паспорт проверки)

Примечание <2>

на бумажном носителе

в электронной форме

на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации

поступивший через личный кабинет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

--------------------------------

<1> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

<2> В случае помещения в паспорт проверки документа на электронном носителе графы 6 и 7 не заполняются. Документы на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации помещаются в опечатываемый конверт, на котором указываются вид носителя (CD-, DVD-диск, flash-накопитель и т.п.), количество документов, наименования документов, хранящихся на носителе, либо реквизиты соответствующей отчуждаемому (съемному) машинному носителю информации описи документов (информации) в электронной форме или описи выборок информации (наборов записей).

Для документов (информации) в электронной форме или выборок информации (наборов записей), размещенных на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации, в графе 8 указываются Ф.И.О. и должность лица, подписавшего соответствующую опись электронных документов (информации) или опись выборок информации (наборов записей).".

Приложение 1. Распоряжение на проведение проверки (дополнение к распоряжению на проведение проверки) кредитной организации (ее филиала) (Рекомендуемый образец) (приложение 5 к Инструкции Банка России от 25.02.2014 N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)")