11.3. Осуществление контроля за валютными операциями

875

Административный регламент Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по осуществлению в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров, в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования

Пост.

ДМН

ДМН

ДМН

876

Поручения на проведение проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного реагирования

5 л.

5 л.

-

-

877

Докладные записки о возможных нарушениях валютного законодательства по результатам анализа региональной базы данных валютного контроля

-

5 л.

5 л.

-

878

Материалы проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного реагирования и документы (акты, копии контрактов, соглашений, паспортов сделок, банковские выписки, переписка и др.)

-

5 л. ЭК

5 л. ЭК

-

879

Журнал регистрации актов проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля

-

5 л.

5 л.

-

880

Предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и документы по их исполнению

-

5 л.

5 л.

-

881

Переписка с государственными и таможенными органами, организациями, банками по вопросам валютного регулирования и валютного контроля

5 л.

5 л.

5 л.

-