Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 22.05.2019 N 5150-У "О порядке направления микрофинансовыми организациями в Банк России уведомлений, содержащих информацию, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2019 N...

Приложение 2. Уведомление, содержащее информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц (Рекомендуемый образец)

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 22 мая 2019 года N 5150-У

"О порядке направления микрофинансовыми

организациями в Банк России

уведомлений, содержащих информацию,

которая не раскрывается

неограниченному кругу лиц"

Рекомендуемый образец

Уведомление,

содержащее информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое

или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления

микрофинансовой организации, которая не раскрывается

неограниченному кругу лиц

Номер строки

Вид информации

1

Информация о микрофинансовой организации

1.1

Полное фирменное наименование (для микрофинансовой организации, являющейся коммерческой организацией), полное наименование (для микрофинансовой организации, являющейся некоммерческой организацией)

1.2

Основной государственный регистрационный номер

1.3

Идентификационный номер налогоплательщика

1.4

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1.5

Основание, в силу которого информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, не раскрывается неограниченному кругу лиц <1>

2

Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц

2.1

Сведения о физических лицах:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью

дата и место рождения

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

адрес регистрации по месту жительства

серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем)

Информация о существенном (прямом или косвенном) влиянии на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации <2>

2.2

Сведения о юридических лицах:

полное наименование

основной государственный регистрационный номер

идентификационный номер налогоплательщика

сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения

Информация о существенном (прямом или косвенном) влиянии на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации <3>

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы <2>:

Номер строки

Наименование документа

Количество листов документа

1

2

3

1

2

_________________ ________________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия/наименование должности)

М.П.

(при наличии)

--------------------------------

<1> Указывается (указываются) основание (основания), предусмотренное (предусмотренные) нормативным правовым актом, определяющим случаи, в которых информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не раскрываться, а также перечень лиц, информация о которых может не раскрываться, со ссылкой на его структурную единицу.

В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному основанию (указанным основаниям), размещен в открытом доступе, указывается также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой он размещен.

<2> Указывается участие в капитале микрофинансовой организации (с указанием процента голосов (суммарного количества акций (размера доли), право распоряжения которыми имеется у лица, оказывающего существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации), и (или) участие в органах управления микрофинансовой организации (с указанием наименования органа управления и даты назначения (избрания), и (или) заключение договоров (с указанием даты, номера и предмета заключенного договора), и (или) наличие родственных или супружеских связей между лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, и лицами, участвующими в органах управления микрофинансовой организации, и (или) иное основание, в соответствии с которым оказывается существенное влияние.

<3> По решению микрофинансовой организации информация обо всех лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации (в том числе схема их взаимосвязей), представляется в Банк России в виде отдельных документов, прилагаемых к настоящему уведомлению.

Приложение 1. Уведомление, содержащее информацию о структуре и составе акционеров (участников) микрофинансовой компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц (Рекомендуемый образец)