КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Установлен перечень мер, которые могут быть применены Банком России к кредитной организации при нарушении "антиотмывочного" законодательства

Банк России в случае нарушения кредитной организацией требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, имеет право:

- направить в организацию требование об устранении выявленных нарушений;

- ограничить проведение кредитной организацией отдельных операций на срок до 6 месяцев;

- взыскать штраф в размере до 0,1% размера собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. рублей.

Также закреплены меры, которые Банк России может применять в случае неисполнения кредитной организацией предписаний об устранении выявленных нарушений. В частности, к таким мерам относится штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала), но не менее 1 млн рублей.

(Указание Банка России от 01.11.2019 N 5305-У)