Раздел III. Основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие осуществление уполномоченными банками операций с иностранной валютой

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ

И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

- Федеральный закон от 02.12.1990 N 394-1 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", с изменениями и дополнениями;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле";

- Федеральный закон от 03.02.1996 N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР", с изменениями и дополнениями;

- Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.1997 N 61, с изменениями и дополнениями;

КонсультантПлюс: примечание.

Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" от 18.06.1997 N 61, утвержденные Приказом ЦБ РФ от 18.06.1997 N 02-263, признаны утратившими силу с 1 января 2003 года Указанием ЦБ РФ от 05.12.2002 N 1216-У в связи с изданием Положения ЦБ РФ 05.12.2002 N 205-П, установившего новые Правила.

- Положение Банка России от 10.05.1994 N 22 "О порядке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков", с изменениями и дополнениями;

- Положение Банка России от 25.03.1997 N 56 "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации", с изменениями в дополнениями;

КонсультантПлюс: примечание.

Положение ЦБ РФ от 25.03.1997 N 56 утратило силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 06.12.2002 N 1217-У.

Порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации установлен Положением ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П.

- Указание Банка России от 30.10.1998 N 388-У "О совершении операций с наличной иностранной валютой в операционных кассах уполномоченных банков";

- Указание Банка России от 19.05.2000 N 790-У "О порядке открытия операционных касс вне кассового узла в помещениях обменных пунктов уполномоченных банков";

- Письмо Банка России от 27.02.1995 N 147 "О введении в действие Инструкции Банка России от 27.02.95 N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно - обменных операций уполномоченными банками";

- Инструкция Банка России от 27.02.1995 N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно - обменных операций уполномоченными банками", с изменениями и дополнениями;

КонсультантПлюс: примечание.

Инструкция ЦБ РФ от 19.02.1996 N 34 признана утратившей силу с 20 декабря 2003 года Указанием ЦБ РФ от 25.08.2003 N 1324-У в связи с изданием Инструкции ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И.

- Инструкция Банка России от 19.02.1996 N 34 "О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)";

КонсультантПлюс: примечание.

Инструкция ЦБ РФ от 23.07.1998 N 75-И утратила силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 14.01.2004 N 1371-У. В настоящее время действует Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".

- Инструкция Банка России от 23.07.1998 N 75-И "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности", с изменениями и дополнениями;

- Письмо Банка России от 20.03.1995 N 151 "О сертификации оборудования обменных пунктов уполномоченных банков";

- Письмо Банка России от 01.02.1996 N 232 "Об обеспечении интересов физических лиц на обменных пунктах банков";

- Письмо Банка России от 29.07.1997 N 493 "О порядке рассмотрения документов, представляемых в территориальные учреждения Банка России для регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности";

- Письмо Банка России от 11.02.1999 N 57-Т "О реквизитах штампа, проставляемого на бланках строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", при оформлении валютно - обменных операций в соответствии с указанием Банка России "О совершении операций с наличной иностранной валютой в операционных кассах уполномоченных банков" от 30.10.1998 N 388-У";

- Письмо Банка России от 07.04.1999 N 123-Т "Об организации работы операционных касс кредитной организации (филиала), совершающих операции с наличной иностранной валютой".

Раздел II. Основания для организации проверок Раздел IV. Предпроверочный анализ валютно - обменных операций уполномоченного банка (филиала)