Приказ Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия...

Приложение N 2. Запрос в Росфинмониторинг о предоставлении информации

Приложение N 2

к Инструкции по организации

информационного взаимодействия

в сфере противодействия легализации

(отмыванию) денежных средств

или иного имущества, полученных

преступным путем, утвержденной

приказом Генеральной прокуратуры

Российской Федерации,

Росфинмониторинга, МВД России,

ФСБ России, ФТС России,

Следственного комитета

Российской Федерации

от 21.08.2018 N 511/244/541/433/1313/80

(пункт 15)

См. данную форму в MS-Excel.

Запрос в Росфинмониторинг о предоставлении информации

Направляется в ____________________________________________________________

(структурное подразделение, территориальный орган

Росфинмониторинга)

Объекты проверки __________________________________________________________

(краткое наименование организации, фамилия и инициалы лица)

Всего _______ юридических лиц (ЮЛ) ___________, физических лиц (ФЛ)

1. Цель проверки: получение сведений об осуществлении объектами

проверки финансовых операций (сделок), связанных с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем

2. Инициатор запроса __________________________________________________

(структурное подразделение, территориальный орган)

3. Основания для направления запроса:

3.1. Расследование уголовного дела

Номер уголовного дела

Дата возбуждения уголовного дела

(рег. N __________ от __ ________ 20__ г.)

(дд)

(мм)

(гггг)

Статьи УК РФ, по которым возбуждено уголовное дело ________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Наименование органа, осуществляющего предварительное расследование ________

___________________________________________________________________________

3.2. Проверочные мероприятия Рисунок 1

(x - в случае проведения проверочных мероприятий)

3.3. Необходимость уточнения или дополнения ранее направленного

запроса

Исходящий номер запроса

Дата запроса

(дд)

(мм)

(гггг)

4. Описание характера противоправной деятельности проверяемых

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сведения о возможной легализации (отмывании) преступных доходов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Период времени, в течение которого предположительно совершались

противоправные действия: с ________________ по ________________

Приложение: ___________________________________________________

Всего на __________ л.

Начальник _________________ _____________ _______________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Рег. N _________________ от __ ___________ 20__ г.

Для служебного пользования

(по заполнении)

Приложение N 1. Требования к запросу в Росфинмониторинг о предоставлении информации, порядок заполнения запроса Сведения о физическом лице (ФЛ)