Информационное письмо Банка России от 26.04.2019 N ИН-06-28/41 "О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах"

Иное

Имеются ли у Вас иные вопросы, предложения или замечания в отношении деятельности комитета? Какие?

Для проведения оценки работы иных комитетов используются аналогичные вопросы, скорректированные с учетом компетенции и состава соответствующих комитетов в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Реализация ключевых функций. Эффективность совета директоров во многом зависит от понимания каждым из членов совета директоров предназначения этого органа управления, понимания той роли, которую совет директоров играет в организации системы корпоративного управления и деятельности организации.

Ключевыми функциями, реализуемыми советом директоров в рамках его деятельности, являются:

1) осуществление стратегического управления организацией;

2) формирование и контроль за деятельностью единоличного и коллегиального исполнительных органов;

3) определение принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, деятельности внутреннего аудита в организации;

4) контроль за надлежащим осуществлением практики корпоративного управления в организации;

5) определение политики по вознаграждениям;

6) формирование корпоративной культуры.

Примерный перечень вопросов, который может применяться для оценки эффективности выполнения советом директоров своих основных функций:

Динамика заседаний комитета Таблица 8