II. Порядок ведения учетных документов по делам о нарушении таможенных правил

II. Порядок ведения учетных документов по делам

о нарушении таможенных правил

4. Формы учетных документов разрабатывает и корректирует Управление таможенных расследований и дознания ГТК России (далее - УТРД ГТК России), утверждает указанные формы руководство ГТК России.

5. Система учета таможенных правонарушений с использованием учетных документов основывается на регистрации таможенных правонарушений в момент составления протокола о НТП (акта взыскания) и дальнейшей корректировке этих данных в зависимости от хода производства по делу о НТП и вынесенного по такому делу постановления. Однако такая корректировка допускается только в пределах сроков производства по делу о НТП.

6. Используются следующие учетные карточки:

- на выявленное таможенное правонарушение (приложение 1);

- контроля производства по делу о НТП (приложение 2);

- на оконченное производством дело о нарушении таможенных правил (приложение 3).

7. Составление учетных документов осуществляется:

- по форме 1-ТП - немедленно после составления протокола о НТП сотрудником таможенного органа, составившим протокол;

(в ред. Приказа ГТК РФ от 04.07.2001 N 638)

(см. текст в предыдущей редакции)

- по форме 2-ТП - немедленно после осуществления процессуальных действий или подписания процессуальных документов сотрудником таможенного органа, осуществившим действия или подписавшим документы;

- по форме 3-ТП - немедленно после подписания постановления по делу о НТП сотрудником таможенного органа, рассмотревшим дело.

При составлении учетных карточек используются справочники для заполнения учетных документов (карточек) (приложение 4).

8. Карточка должна быть заполнена разборчиво, в ней не должно быть подчисток и помарок. Допускается внесение исправлений в карточку. Правильность каждого исправления удостоверяет на карточке сотрудник таможенного органа, внесший исправление, путем проставления своей подписи.

9. Фамилии сотрудников таможенного органа, подписывающих карточку, должны быть указаны полностью и четко.

10. Ответы на поставленные в учетных документах вопросы должны точно соответствовать имеющимся материалам и ясно отражать существо дела.

Если в какой-либо графе карточки недостаточно места для заявления сведений, допускается указывать их на оборотной стороне, при этом в соответствующей графе карточки делается запись: "см. на обороте".

Пункт 11 данной Инструкции вступает в силу в соответствии с пунктом 7 данного документа.

11. В электронной копии в соответствующие графы должны быть внесены все сведения, указанные на лицевой и оборотной сторонах карточки.

Пункт 12 данной Инструкции вступает в силу в соответствии с пунктом 7 данного документа.

12. После проверки правильности заполнения и визирования первым заместителем начальника таможни по правоохранительной работе (соответствующим заместителем начальника оперативной таможни) учетные документы вместе с протоколом о НТП или иным процессуальным документом передаются сотруднику отдела таможенных расследований, ответственному за учет и регистрацию дел о НТП (далее - уполномоченному сотруднику), для переноса на магнитные носители и дальнейшей их электронной обработки.

Пункт 13 данной Инструкции вступает в силу в соответствии с пунктом 7 данного документа.

13. Указанный сотрудник регистрирует протокол о НТП в соответствии с Приказом ГТК России от 20.01.95 N 33 в Журнале учета дел о нарушении таможенных правил (далее - Журнал учета), проверяет достоверность и правильность составления карточки путем сравнения сведений, содержащихся в протоколе о НТП (или ином процессуальном документе) и карточке, и при соблюдении требований к их заполнению принимает их, проставляя свою подпись в соответствующей графе карточки.

Карточка обрабатывается на ПЭВМ, после чего ей присваивается номер (системный номер в массиве первичных документов), под которым она регистрируется в Журнале учета в графе N 15.

14. Уполномоченный сотрудник обязан немедленно зарегистрировать все поступившие учетные документы. Лишь при ненадлежащем оформлении документ может быть возвращен для дооформления с обеспечением контроля за его дооформлением.

Пункт 15 данной Инструкции вступает в силу в соответствии с пунктом 7 данного документа.

15. Таможня в течение суток передает обработанные учетные документы электронной почтой в оперативную таможню, о чем делается соответствующая запись в Журнале учета дел о нарушении таможенных правил.

Пункт 16 данной Инструкции вступает в силу в соответствии с пунктом 7 данного документа.

16. Оперативная таможня объединяет полученные из таможен массивы данных и также электронной почтой в течение суток направляет их для дальнейшей обработки в УТРД ГТК России. В информационно - аналитических отделах оперативных таможен ведется учет полученной и отправленной информации с целью контроля за своевременностью поступления учетной документации, подбора некоторых сведений о таможенных правонарушениях, результатами расследования по делу и для иных справочных целей.

Пункт 17 данной Инструкции вступает в силу в соответствии с пунктом 7 данного документа.

17. Информационно - аналитические отделы при обработке статистической информации могут использовать средства электронно - вычислительной техники для ведения контрольных журналов на магнитных носителях.

18. Информационно - аналитические отделы оперативных таможен на основе обработки учетных документов формируют статистическую отчетность по утвержденным ГТК России формам. После этого статистические формы на бумажных и электронных носителях направляют в УТРД ГТК России для постановки первичной информации на централизованный учет и заполнения утвержденных статистических форм в целом по Российской Федерации.

Пункт 19 данной Инструкции вступает в силу в соответствии с пунктом 7 данного документа.

19. Дело о НТП считается учтенным, если оно зарегистрировано в Журнале учета и на него составлен учетный документ.

I. Общие положения III. Учет движения дел о нарушении таможенных правил