Приказом Росфинмониторинга от 22.12.2020 N 319 утвержден План на 2021 - 2023 годы.
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2018 N 250 "Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 - 2020 годы"

IV. Мероприятия Федеральной службы по финансовому мониторингу, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики ее деятельности

4.1.

Проведение совещаний с сотрудниками кадровых служб Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции.

Управление кадров и противодействия коррупции,

территориальные органы Росфинмониторинга

Ежегодно,

не позднее 30 ноября

Проведены совещания с федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Росфинмониторинга, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, направленные на организацию исполнения федеральными государственными гражданскими служащими антикоррупционного законодательства.

4.2.

Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Управление - аппарат директора,

Финансово-экономическое управление

В течение всего периода

(согласно графику проведения внутреннего финансового аудита на 2018, 2019 и 2020 гг.)

Доклад руководству Росфинмониторинга о результатах проверок территориальных органов Росфинмониторинга за исполнением действующего бюджетного законодательства, а также контроле за целевым использованием бюджетных средств.

4.3.

Обеспечение участия сотрудников Росфинмониторинга в международных антикоррупционных мероприятиях.

Управление международных связей,

Юридическое управление

В течение всего периода

Обеспечено эффективное взаимодействие в области противодействия коррупции с международными организациями, правоохранительными структурами, подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств.

4.4.

Совместно с заинтересованными федеральными государственными органами обеспечить активное и практически значимое участие Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт", направленное на реализацию российских инициатив по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в связи с совершением преступлений коррупционной направленности.

Управление международных связей,

Юридическое управление,

Управление по противодействию отмыванию доходов,

Управление по работе с бюджетной сферой,

Управление макроанализа и типологий

В течение всего периода

Обеспечено эффективное участие Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт".

Ежегодно

до 1 февраля

Доклад Президенту Российской Федерации.

4.5.

Мониторинг деятельности некоммерческих организаций, уставами которых предусмотрено участие в противодействии коррупции, и проанализировать соответствие их деятельности заявленным целям.

Управление по противодействию финансированию терроризма,

Управление по противодействию отмыванию доходов

01.02.2019

Информация по результатам мониторинга направлена в Министерство юстиции Российской Федерации.

4.6.

Участие в рассмотрении вопросов и подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции:

Принято участие в рассмотрении вопросов и направлены предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

- целесообразность установления запрета на осуществление закупок у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие лица которых зарегистрированы в оффшорных зонах;

Юридическое управление,

Управление по работе с бюджетной сферой,

Управление по противодействию отмыванию доходов,

Управление координации и взаимодействия

01.09.2018

- расширение видов имущества, подлежащего обращению в доход Российской Федерации (включая денежные средства и иные ценности, предметы роскоши), если в отношении такого имущества не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы;

Юридическое управление,

Управление по противодействию отмыванию доходов,

Управление координации и взаимодействия

01.11.2018

- совершенствование порядка осуществления контроля за расходами, предусмотренного Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", основываясь на практике применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

Юридическое управление,

Управление кадров и противодействия коррупции,

Управление по противодействию отмыванию доходов,

Управление координации и взаимодействия

01.12.2019

- систематизация законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции (в том числе подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов).

Юридическое управление,

Управление кадров и противодействия коррупции,

Управление по противодействию отмыванию доходов,

Управление по работе с бюджетной сферой,

Управление координации и взаимодействия

01.10.2019

III. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности федерального органа исполнительной власти