ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗАХ

Определение угроз отмывания преступных доходов проводилось на основании анализа следующих источников информации:

- стратегические/межведомственные документы в области экономической безопасности;

- криминогенная обстановка в Российской Федерации;

- материалы финансовых расследований и завершенных уголовных дел по ОД;

- поступающие в Росфинмониторинг сообщения о финансовых операциях (сделках) и запросы органов государственной власти;

- результаты анкетирования органов государственной власти и частного сектора;

- документы наднациональных форматов взаимодействия (СНГ, ШОС и др.);

- результаты оценки финансового сектора в сфере ПОД/ФТ экспертами МВФ.

По итогам проведенной работы можно выделить следующие основные угрозы.