Регулярное использование переводов денежных средств без открытия банковского счета террористическими группами обусловлено обширной географией переводов, высокой скоростью их осуществления, сложностью выявления взаимосвязей клиентов и минимальными требованиями по проведению идентификации.
Сложность отслеживания целей операций, отправителей и конечных получателей, аккаунтов, оформленных на подставных (несуществующих) людей, увеличивает распространенность использования террористическими группами операций с денежными средствами без открытия банковского счета.
Высокая угроза перемещения средств для финансирования терроризма с использованием операций с денежными средствами без открытия банковских счетов также обуславливается высокой частотой выявления данных фактов перемещения средств в материалах правоохранительных органов и финансовой разведки.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875