Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.
Определение уязвимостей отмывания преступных доходов проводилось на основании анализа следующих источников информации:
- стратегические/межведомственные документы в области экономической безопасности;
- поступающие в Росфинмониторинг сообщения о финансовых операциях (сделках) и запросы органов государственной власти;
- результаты анкетирования органов государственной власти и частного сектора;
- материалы финансовых расследований и завершенных уголовных дел по ОД;
- результаты секторальных оценок финансовых секторов и УНФПП;
- результаты оценки финансового сектора в сфере ПОД/ФТ экспертами МВФ;
- материалы СМИ и отчеты международных организаций.
По итогам проведенной работы можно выделить следующие основные уязвимые места национальной системы ПОД.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875