ОЦЕНКА РЕЙТИНГА РИСКА

Террористические группы используют для финансирования своих целей наличные денежные средства, которые могут им поступать как легальным, так и незаконным путем (пример: незаконное трансграничное перемещение (контрабанда) наличных), при этом необходимо учитывать, что чаще всего наличные средства используются уже непосредственно перед подготовкой к преступлению террористического характера.

Отмечается, что при незаконном трансграничном перемещении (контрабанде) наличных денежных средств или иных высоколиквидных финансовых инструментов отслеживание как источников, так и путей их дальнейшего использования затруднено.

Однако использование террористической группой больших объемов наличных денежных средств требует определенных условий и привлечения сторонних специалистов по обналичиванию, что может привести к раскрытию группы.

Средняя угроза использования наличных денежных средств для финансирования терроризма также обуславливается частотой выявления фактов финансирования терроризма в материалах правоохранительных органов.