4. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ НОТАРИУСОВ В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Рисунок (не приводится)

Риск использования нотариусов в схемах ОД сегодня оценивается как умеренный. Принятые в 2017 г. Росфинмониторингом совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной нотариальной палатой меры позволили в значительной степени купировать негативные проявления, связанные с попытками использовать депозитные счета нотариусов и исполнительные надписи нотариусов для обналичивания денежных средств. Вместе с тем отмечаются случаи осуществления сомнительных операций по переводу денежных средств за рубеж на основании формально законных исполнительных надписей нотариусов при оспаривании заведомо притворных сделок о взыскании денежных средств с юридических лиц в пользу физических лиц.