3. Риск использования систем денежных переводов в схемах легализации преступных доходов

--------------------------------

<12> Таких как Юнистрим, Вестерн Юнион, МИГом и др.

Несмотря на то что данный способ практически не фигурирует в схемах ОД от таких предикатных преступлений, как мошенничество, коррупция, хищения и пр., отмечаются случаи использования систем денежных переводов при осуществлении расчетов за наркотические средства. Основная угроза исходит от вовлеченных в наркотрафик представителей незаконной миграции и этнических ОПГ (преимущественно из Центральной и Восточной Азии, Украины). Риск использования систем денежных переводов в целях расчетов за наркотики и ОД в определенной степени нивелируется за счет существующего корпоративного и государственного контроля, поскольку операторы таких систем имеют статус кредитных организаций и, как правило, входят в банковские группы.