7. РИСК УЧАСТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПОСРЕДНИКОВ), АФФИЛИРОВАННЫХ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Рисунок (не приводится)

Указанный риск наиболее характерен при ОД, полученных в результате хищения бюджетных средств, совершения коррупционных преступлений. Используются различные формы аффилированности с должностными лицами (коллеги, родственники, друзья, бывшие сокурсники и пр.). Государственные контракты заключаются с организациями (исполнителями, подрядчиками, застройщиками), владельцами и директорами которых являются аффилированные лица, что облегчает процесс хищения и отмывания средств через цепочку подконтрольных, номинальных юридических лиц. На высокий уровень уязвимости влияют следующие факторы:

- крупные суммы финансирования инфраструктурных проектов, что усложняет процесс контроля за целевым расходованием выделенных средств;

- длительные сроки реализации крупных проектов усложняют контроль за выделенными средствами;

- государственно-частное партнерство в крупных проектах открывает доступ частных компаний к бюджетным средствам;

- несовершенство законодательства, регулирующего процедуры закупок для государственных нужд.