Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.
Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 N ИН-014-12/54 "О национальной оценке рисков ОД/ФТ" (вместе с "Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 - 2018", "Национальной...

3. Риск использования систем денежных переводов в схемах легализации преступных доходов

3. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ <41>

--------------------------------

<41> Таких как Юнистрим, Вестерн Юнион, МИГом и др.

3.1. Росфинмониторингом совместно с экспертами организаций частного сектора ведется доработка профиля наркоторговца/наркокурьера, в том числе использующего системы денежных переводов. В дальнейшем планируется внедрение выработанного профиля в службы внутреннего контроля финансовых организаций.

2. Риск использования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в схемах легализации преступных доходов 4. Риск использования рынка ценных бумаг (РЦБ) в схемах легализации преступных доходов