Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.
Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 N ИН-014-12/54 "О национальной оценке рисков ОД/ФТ" (вместе с "Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 - 2018", "Национальной...

1. Риск использования других финансовых секторов и унфпп (общества взаимного страхования, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), управляющие компании инвестиционных фондов, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), аудиторы, адвокаты, факторинг, игорный сектор, юристы, бухгалтеры) в схемах легализации преступных доходов

1. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ СЕКТОРОВ И УНФПП (ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ, ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФЫ), УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ (НПФ), АУДИТОРЫ, АДВОКАТЫ, ФАКТОРИНГ, ИГОРНЫЙ СЕКТОР, ЮРИСТЫ, БУХГАЛТЕРЫ <17>) В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

--------------------------------

<17> В контексте настоящего документа под термином "бухгалтеры" понимаются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

Результаты секторальных оценок рисков ОД, незначительность объемов сомнительных финансовых операций с участием секторов, единичные случаи использования в схемах ОД, низкий процент нарушений антиотмывочного законодательства, низкий размер потенциального ущерба - все это свидетельствует о низком уровне риска использования этих секторов в схемах легализации преступных доходов.

Группа низкого риска 2. Риск использования неформальных систем денежных переводов типа "Хавала" в схемах легализации преступных доходов