6. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ (ТИПА БИТКОИН И ПР.) В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

6.1. Разработан законопроект "О цифровых финансовых активах", определяющий статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты <31>. В указанном законопроекте предложен механизм регулирования оборота криптовалют, основанный на стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

--------------------------------

<31> Соответствующий законопроект N 419059-7 внесен в Государственную Думу РФ 20 марта 2018 года. Положения законопроекта N 419059-7 регламентируют порядок выпуска и обмена криптовалюты и токенов на рубли и иностранную валюту, предусматривая при этом, что в целях снижения рисков владельцев цифровых финансовых активов и обеспечения соблюдения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершение такого обмена возможно только при условии проведения соответствующих идентификационных процедур через операторов обмена цифровых финансовых активов.

6.2. В 2014 и 2017 годах на официальном сайте Банка России опубликованы пресс-релизы, уведомляющие физических и юридических лиц о рисках ОД/ФТ, связанных с осуществлением операций с виртуальными валютами.

6.3. МВД России и Росфинмониторингом в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проводится типологическое исследование по установлению трансграничных схем наркорасчетов и легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств с использованием электронных платежных систем и криптовалют. В рамках исследования обобщаются данные правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки государств - членов ЕАГ о способах криминальных расчетов такого рода и моделях правового регулирования электронной платежной сферы в различных странах.