ОЦЕНКА РЕЙТИНГА РИСКА

Способность использования террористическими группами на территории Российской Федерации банковских карт обусловлена высокой распространенностью и простотой их применения в обиходе.

Тем не менее в случае осуществления надлежащего контроля кредитными организациями за транзакциями клиентов по банковским картам, эмитированным российскими кредитными организациями в рамках применения мер по ПФТ, террористическая группа может быть выявлена.

Вместе с тем отмечается низкая частота использования "классических" банковских переводов (в том числе с использованием счетов юридических лиц) ввиду высокой прозрачности данных операций.

Высокая угроза перемещения средств для финансирования терроризма с использованием банковских карт (банковские карты, эмитированные иностранными кредитными организациями, банковские карты, эмитированные российскими кредитными организациями) также обуславливается высокой частотой выявления данных фактов в материалах правоохранительных органов и финансовой разведки.