<Письмо> Банка России от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах" (вместе со "Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)" от 30.10.2000)

1.2.5. Разовые клиенты и клиенты, которым предоставляются электронные банковские услуги

1.2.5. Разовые клиенты и клиенты, которым

предоставляются электронные банковские услуги

При обслуживании разовых клиентов и предоставлении электронных банковских услуг банк определяет, следует ли перед открытием счета проводить более углубленную проверку.

1.2.4. Лица, действующие на основании доверенности/наделенные правом подписи 1.3. Проверка