<Письмо> Банка России от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах" (вместе со "Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)" от 30.10.2000)

2.1. Номерные или кодированные счета

Номерные или кодированные счета могут быть открыты только в том случае, если банк установил личность клиента и бенефициарного владельца счета.

2. Установление отношений с клиентами: ситуации, требующие дополнительной проверки/внимания 2.2. Страны с повышенным риском