<Письмо> Банка России от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах" (вместе со "Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)" от 30.10.2000)

Приложение

к Указанию оперативного характера

от 15 февраля 2001 г. N 24-Т

неофициальный перевод

ВСЕОБЩИЕ ДИРЕКТИВЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ В ЧАСТНОМ
БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

(ВОЛЬФСБЕРГСКИЕ ПРИНЦИПЫ)

подписаны 30 октября 2000 г.

ПИСЬМО Преамбула