Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 июня 2018 г. N 693

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАПРОСА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО
РЫНКА У СВОИХ КЛИЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ О ТАКИХ КЛИЕНТАХ,
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ И (ИЛИ) ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО
ИХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ, ЕЕ ОБРАБОТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
ФИКСАЦИИ, И АНАЛИЗА, О ПРИНЯТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
ФИКСАЦИИ, ОБОСНОВАННЫХ И ДОСТУПНЫХ В СЛОЖИВШИХСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЕР ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА
КЛИЕНТОВ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО
ИХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ, ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕРКУ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ КЛИЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ О СОСТАВЕ,
ОБ УСЛОВИЯХ, О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ