ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Изменяется справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг

В частности, справочник дополнен новым кодом 7006, описывающим операции с денежными средствами или иным имуществом, совершаемые физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 тыс. рублей в календарный месяц, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

Утратил силу код 4001 "Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя".

Кроме того, в справочник внесены изменения, носящие юридико-технический характер.

(Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181)