КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Правила внутреннего контроля должны быть актуализированы в целях реализации мер по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения

Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081 издано в связи с принятием ряда федеральных законов, которыми внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Постановлением вносятся корректирующие изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства РФ, предусматривающие, в частности:

- необходимость актуализации программ осуществления внутреннего контроля в целях реализации мер по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требования о рассмотрении письменного заявления физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- требования к порядку предоставления в Росфиннадзор предусмотренной информации;

- порядок взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, с использованием личного кабинета;

- правила направления информации об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг;

- расширение полномочий Росфинмониторинга по самостоятельному получению необходимых сведений.

(Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)