Приложение 9. Предварительное уведомление о проведении проверки (Рекомендуемый образец)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Экз. N ______ <1>

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

___________________________________________________________________________

(наименование поднадзорной организации <2>, основной государственный

регистрационный номер поднадзорной организации, идентификационный номер

налогоплательщика поднадзорной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование платежной системы, регистрационный номер оператора

платежной системы)

N ____________ от __ ________ 20__ г.

Руководителю поднадзорной организации

Настоящим уведомляем о проведении проверки ____________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование поднадзорной организации)

В соответствии со статьей 33 Федерального закона "О национальной

платежной системе" и Инструкцией Банка России от 21 декабря 2017 года

N 184-И "О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся

кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг

платежной инфраструктуры" поднадзорная организация обязана содействовать

проведению проверки.

Поднадзорной организации во исполнение обязанности по содействию в

проведении проверки в срок до __ ________ 20__ г. необходимо <3>:

подготовить документы и иную информацию, подлежащие проверке (согласно

прилагаемой заявке на их предоставление), в том числе электронные документы

(информацию), выборки информации (наборы записей);

подготовить документы и провести организационные мероприятия, в том

числе необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и

другие помещения проверяемой поднадзорной организации руководителя и членов

рабочей группы (выделить отдельное служебное помещение для руководителя и

членов рабочей группы, оборудовать его техническими средствами);

совершить иные действия, необходимые для проведения проверки.

По вопросам, связанным с исполнением требований настоящего уведомления,

обращаться по номеру телефона: ___________________________________________.

(номер телефона работника Банка России

(структурного подразделения Банка России),

ответственного за взаимодействие

с поднадзорной организацией)

Приложение: на ____ листах.

Должностное лицо Банка России,

обладающее правом поручать

проведение проверки _____________________ (инициалы,

(подпись) фамилия)

М.П. Банка России

(структурного подразделения Банка России)