См. Обзор за 9 месяцев 2017 года.
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу" (подготовлен Росфинмониторингом)

Приложение

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК
РОСФИНМОНИТОРИНГА, ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ
ВОЗБУЖДЕНЫ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 1, 2 СТАТЬИ 15.27 КОАП
В 1 ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА

Анализ проблемных вопросов правоприменительной практики Поднадзорный сектор/Основные нарушения по итогам проверок (возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП в 1 полугодии 2017 года)