Раздел IV. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1.

Положение о требованиях к идентификации клиентов, и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59

Операторы связи

пункты 1.2 - 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.3 - 2.7, 2.9 - 2.17, 2.19

2.

Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203

Операторы связи

пункты 2 - 19

3.

Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110

Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи

пункты 1.2, 1.4 - 1.6, 2.1, 2.2, 2.6 - 2.9, 3.1, 3.2, 3.4, 3.9 - 3.13, 3.15, 3.15, главы V - VIII (все пункты)