Приложение 4. Перечень документов, запрашиваемых Минторгом России у инвестора (физического лица) для согласования целесообразности покупки пакета акций (доли) юридического лица (предприятия) за рубежом

Приложение 4

к Инструкции

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ЗАПРАШИВАЕМЫХ МИНТОРГОМ РОССИИ У ИНВЕСТОРА

(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

ПОКУПКИ ПАКЕТА АКЦИЙ (ДОЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(ПРЕДПРИЯТИЯ) ЗА РУБЕЖОМ

1. Письменное заявление на имя заместителя Министра с краткой информацией о проводимой операции и предмете деятельности заявителя.

2. Информационная карточка (Приложение 1 к Перечню документов).

3. Копия паспорта инвестора.

4. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица (основание - пункт 1 ст. 23 ГК РФ).

5. Справка уполномоченного банка Российской Федерации о наличии у инвестора рублевого и валютного счетов, а также об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части.

6. Копию справки из налогового органа об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджет.

7. В случае инвестиций не в денежной форме - документы, подтверждающие права собственности инвестора на имущество, имущественные права и права на результаты интеллектуальной деятельности, которые предполагается инвестировать (с приложением оценки стоимости указанных инвестиций независимой экспертизой).

8. Технико - экономическое обоснование целесообразности приобретения пакета акций (доли) предприятия за рубежом (требования изложены в Приложении 2 к Перечню документов).

9. Копии учредительных и регистрационных документов (выписка из торгового или судебного реестров и т.п.) предприятия, пакет акций (доля) которого приобретается (заверенные в установленном порядке с переводом на русский язык).

10. Копия заверенного аудитом годового балансового отчета зарубежного предприятия (с заверенным переводом на русский язык).

11. Справка уполномоченного банка страны зарубежного предприятия о наличии счета (с заверенным переводом на русский язык).

12. Копия решения уполномоченного органа зарубежного предприятия о продаже инвестору пакета акций (доли) (с заверенным переводом на русский язык).

13. Копия запарафированного проекта договора купли - продажи пакета акций (доли) зарубежного предприятия между инвестором и продавцом (с заверенным переводом на русский язык).

14. Копия разрешения на привлечение иностранных инвестиций (с переводом на русский язык) - для стран, законодательством которых предусмотрено получение подобных разрешений.

Примечание. При необходимости может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки целесообразности осуществления инвестиций за рубежом.