II. Полномочия Управления

6. Управление осуществляет следующие полномочия:

6.1. осуществляет анализ и прогнозирование состояния исполнения организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями требований законодательства о ПОД/ФТ в части компетенции Управления;

6.2. осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства о ПОД/ФТ посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере, в том числе по рассмотрению поступивших в Службу жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные должностными лицами МРУ;

6.3. выдает организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (далее - ИП), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о ПОД/ФТ;

6.4. принимает участие в разработке показателей и критериев оценки рисков финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей (далее - ИП);

6.5. в пределах компетенции Управления осуществляет анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.6. в пределах компетенции Управления принимает участие в подготовке материалов для осуществления оценки угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом;

6.7. получает, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию по вопросам, относящимся к компетенции Управления, за исключением информации о частной жизни граждан;

6.8. в пределах компетенции Управления принимает участие в подготовке материалов для осуществления оценки угроз национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

6.9. ведет учет организаций (ИП), осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

6.10. осуществляет мониторинг качества и доступности государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

6.11. проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ;

6.12. осуществляет методологическое и информационное обеспечение по вопросам надзорной деятельности, входящим в компетенцию Управления;

6.13. взаимодействует с уполномоченными подразделениями Центрального банка Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

6.14. участвует в реализации полномочий Службы по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в сфере ПОД/ФТ в рамках компетенции Управления;

6.15. дает юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

6.16. осуществляет взаимодействие с объединениями организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, по вопросам ПОД/ФТ;

6.17. принимает участие в разработке соответствующих межведомственных соглашений о взаимодействии по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

6.18. обеспечивает своевременную и качественную подготовку сводной аналитической и статистической отчетности;

6.19. участвует в работе по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, Банком России и МРУ Росфинмониторинга по вопросам осуществления деятельности хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в т.ч. по делам об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушение законодательства об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации;

6.20. участвует в разработке и реализации программ международного сотрудничества, связанных с представлением интересов Российской Федерации в деятельности международных структур, в пределах компетенции Управления.

6.21. представляет в установленном порядке предложения для включения в план приоритетных мероприятий Службы и показатели деятельности Службы;

6.22. принимает участие в работе по привлечению в установленном порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных системы в сфере финансового мониторинга научных и иных организаций, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;

6.23. в пределах компетенции Управления подготавливает для руководства Службы справочные, аналитические и иные материалы;

6.24. координирует деятельность структурных подразделений Службы и МРУ по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

6.25. принимает участие в установленном порядке в проверках деятельности МРУ по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

6.26. готовит самостоятельно либо совместно с другими структурными подразделениями Службы материалы для представителей Службы к участию в международных мероприятиях;

6.27. в пределах компетенции Управления участвует в разработке и реализации положений государственных программ Российской Федерации, в том числе в формировании и актуализации плановых показателей, отчетов (докладов) по их достижению;

6.28. участвует в мероприятиях по совершенствованию работы Службы, в том числе в разработке требований к программному и информационному обеспечению, необходимому для деятельности Управления в рамках своей компетенции;

6.29. в пределах компетенции совместно с Юридическим управлением Службы участвует в разработке проектов актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов, по которым требуется решение Президента Российской или Правительства Российской Федерации;

6.30. разрабатывает самостоятельно либо совместно с другими структурными подразделениями Службы проекты нормативных актов Службы по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

6.31. в пределах компетенции Управления разрабатывает и реализует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций;

6.32. информирует федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие государственные органы и организации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций в рамках компетенции Управления;

6.33. разрабатывает самостоятельно и (или) во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами и организациями меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер, входящих в компетенцию Управления;

6.34. участвует в пределах своих полномочий в обеспечении и поддержании соответствующего режима хранения документов и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;

6.35. участвует в обеспечении мобилизационной подготовки, организации и ведении гражданской обороны в Службе.

7. Управление с целью реализации возложенных на него полномочий имеет право:

7.1. запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений Службы и МРУ документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

7.2. привлекать с согласия руководителей других структурных подразделений Службы гражданских служащих этих подразделений для участия в мероприятиях, проводимых Управлением в соответствии с возложенными на него полномочиями;

7.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

7.4. участвовать в работе межведомственных комиссий, рабочих и экспертных группы для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Управления;

7.5. созывать и проводить совещания, а также участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

7.6. привлекать в установленном порядке научные и иные организации, ученых и специалистов, гражданских служащих иных органов государственных власти для решения вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности;

7.7. разрабатывать и утверждать в пределах компетенции Управления методические материалы проведения контрольных мероприятий;

7.8. пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами Службы для осуществления своих полномочий.

8. Управление осуществляет иные полномочия и пользуется другими правами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами Службы.