Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ ГТК РФ от 20.01.2000 N 43 (с изм. от 05.07.2000) "Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ГТК России в 2000 году"

Форма 11Е-ТМ

Утверждена

Приказом ГТК России

от 20.01.2000 N 43

┌─────────────────────┐ Почтовая, электронная - ежемесячная

│ │ Представляют таможни в оперативные

└─────────────────────┘ таможни и РТУ до

Код таможенного органа 5 числа месяца, следующего за отчетным;

оперативные таможни, РТУ и таможни,

непосредственно подчиненные ГТК, - в ГУБК

до 10 числа месяца, следующего за отчетным

ОТЧЕТ

О ДВИЖЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

ЗА _________________ 200_ Г.

(за каждый месяц)

Раздел 1. Сведения о работе подразделений дознания по уголовным

делам по преступлениям, предварительное следствие по которым

обязательно

┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬────┐

│ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴────┘

код формы раздел год период код таможни

┌─────────────────┬─────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ Показатель │Код │Всего │ В том числе по │

│ │стро-│уго- ├───────┬──────────────┬───────────┬──────────┤

│ │ки │ловных│конт- │незаконному │невозвраще-│невозвра- │

│ │ │дел по│рабан- │экспорту тех- │нию на тер-│щению из -│

│ │ │прес- │де, ст.│нологий, на- │риторию РФ │за границы│

│ │ │тупле-│188 УК │учно - тех- │предметов │средств в │

│ │ │ниям, │Россий-│нической │художест- │иностран- │

│ │ │пред- │ской │информации и │венного, │ной │

│ │ │вари- │Федера-│услуг, сырья, │историчес- │валюте, │

│ │ │тель- │ции │материалов и │кого и ар- │ст. 193 УК│

│ │ │ное │ │оборудования, │хеологичес-│Российской│

│ │ │след- │ │используемых │кого досто-│Федерации │

│ │ │ствие │ │при создании │яния наро- │ │

│ │ │по ко-│ │оружия массо- │дов РФ и │ │

│ │ │торым │ │вого пораже- │зарубежных │ │

│ │ │обяза-│ │ния, вооруже- │стран, ст. │ │

│ │ │тельно│ │ния и военной │190 УК Рос-│ │

│ │ │ │ │техники, ст. │сийской │ │

│ │ │ │ │189 УК Россий-│Федерации │ │

│ │ │ │ │ской Федерации│ │ │

├─────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┤

│ А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

│Находилось в │ 1 │ │ │ │ │ │

│производстве на │ │ │ │ │ │ │

│начало отчетного │ │ │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │ │ │

│Принято │ 2 │ │ │ │ │ │

│к производству в │ │ │ │ │ │ │

│отчетном периоде │ │ │ │ │ │ │

├─────┬───────────┼─────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┤

│в │возбуждено │ 3 │ │ │ │ │ │

│том │таможенным │ │ │ │ │ │ │

│числе│органом │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┬───────┼─────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┤

│ │из │после │ 4 │ │ │ │ │ │

│ │них│отмены │ │ │ │ │ │ │

│ │ │проку- │ │ │ │ │ │ │

│ │ │рором │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поста- │ │ │ │ │ │ │

│ │ │новле- │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ния об │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отказе │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в воз- │ │ │ │ │ │ │

│ │ │бужде- │ │ │ │ │ │ │

│ │ │нии │ │ │ │ │ │ │

│ │ │уголов-│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ного │ │ │ │ │ │ │

│ │ │дела │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┴─┬─────┼─────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┤

│ │по- │пра- │ 5 │ │ │ │ │ │

│ │сту- │воох-│ │ │ │ │ │ │

│ │пило │рани-│ │ │ │ │ │ │

│ │из │тель-│ │ │ │ │ │ │

│ │дру- │ных │ │ │ │ │ │ │

│ │гих ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┤

│ │орга-│тамо-│ 6 │ │ │ │ │ │

│ │нов │жен- │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ных │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────┴─────┼─────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┤

│Передано по │ 7 │ │ │ │ │ │

│подследственности│ │ │ │ │ │ │

│в следственные │ │ │ │ │ │ │

│органы или │ │ │ │ │ │ │

│прокурору │ │ │ │ │ │ │

├──────┬──────────┼─────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┤

│из них│с наруше- │ 8 │ │ │ │ │ │

│ │нием сро- │ │ │ │ │ │ │

│ │ков ч. 1 │ │ │ │ │ │ │

│ │ст. 121 │ │ │ │ │ │ │

│ │УПК РСФСР │ │ │ │ │ │ │

├──────┴──────────┼─────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┤

│Направлено в │ 9 │ │ │ │ │ │

│другие таможенные│ │ │ │ │ │ │

│органы │ │ │ │ │ │ │

│Прекращено │ 10 │ │ │ │ │ │

│прокурором на │ │ │ │ │ │ │

│стадии дознания │ │ │ │ │ │ │

├────┬────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┤

│в │за отсутст- │ 11 │ │ │ │ │ │

│том │вием события│ │ │ │ │ │ │

│чис-│или состава │ │ │ │ │ │ │

│ле │преступ- │ │ │ │ │ │ │

│ │ления │ │ │ │ │ │ │

├────┴────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────┼──────────┤

│Осталось на конец│ 12 │ │ │ │ │ │

│отчетного периода│ │ │ │ │ │ │

└─────────────────┴─────┴──────┴───────┴──────────────┴───────────┴──────────┘

Раздел 2. Сведения о работе подразделений дознания по делам об

уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации

или физического лица

┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬────┐

│ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴────┘

код формы раздел год период код таможни

┌───────────────────────────────┬────┬───────────────────────────┐

│ Показатель │Код │ Всего уголовных дел │

│ │стр.│ об уклонении от уплаты │

│ │ │ таможенных платежей, │

│ │ │взимаемых с организации или│

│ │ │физического лица ст. 194 УК│

│ │ │ Российской Федерации │

│ │ ├─────────────┬─────────────┤

│ │ │ ч. 1 │ ч. 2 │

├───────────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│ А │ Б │ 1 │ 2 │

├───────────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Находилось в производстве на │ 1 │ │ │

│начало отчетного периода │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Принято к производству в │ 2 │ │ │

│отчетном периоде │ │ │ │

├─────┬─────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│в │возбуждено таможенными │ 3 │ │ │

│том │органами │ │ │ │

│числе├───┬─────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│ │из │после отмены │ 4 │ │ │

│ │них│прокурором постанов- │ │ │ │

│ │ │ления об отказе в │ │ │ │

│ │ │возбуждении │ │ │ │

│ │ │уголовного дела │ │ │ │

│ ├───┴─────┬───────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│ │поступило│правоохрани- │ 5 │ │ │

│ │из других│тельных │ │ │ │

│ │органов ├───────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│ │ │таможенных │ 6 │ │ │

│ ├─────────┴─────┬─────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│ │возвращено для │судом │ 7 │ │ │

│ │проведения ├─────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│ │дополнительного│проку- │ 8 │ │ │

│ │расследования │рором │ │ │ │

│ ├───────────────┴─────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│ │возобновлено производство│ 9 │ │ │

│ │по ранее приостановленным│ │ │ │

│ │делам │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Направлено в другие таможенные │ 10 │ │ │

│органы │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Прекращено │ 11 │ │ │

├──────────┬────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│в том │за отсутствием │ 12 │ │ │

│числе │события или состава │ │ │ │

│ │преступления │ │ │ │

├──────────┴────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Приостановлено производством │ 13 │ │ │

│по ст. 195 УПК РСФСР │ │ │ │

├─────┬─────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│в том│за нерозыском лиц, │ 14 │ │ │

│числе│подлежащих привлечению │ │ │ │

│ │в качестве обвиняемых │ │ │ │

│ ├─────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│ │за неустановлением │ 15 │ │ │

│ │лиц, подлежащих │ │ │ │

│ │привлечению в качестве │ │ │ │

│ │обвиняемых │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Остаток приостановленных дел │ 16 │ │ │

│на конец отчетного периода │ │ │ │

│(без повторно приостановленных)│ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Передано по подследственности │ 17 │ │ │

│в следственные органы или │ │ │ │

│прокурору │ │ │ │

├─────┬─────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│в том│без учета повторно │ 18 │ │ │

│числе│направленных │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Направлено прокурору │ 19 │ │ │

│с обвинительным заключением │ │ │ │

├───────────┬───────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│в том числе│без учета повторно │ 20 │ │ │

│ │направленных │ │ │ │

├───────────┴───────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Окончено с нарушением сроков, │ 21 │ │ │

│предусмотренных ч. 2 ст. 121 │ │ │ │

│УПК РСФСР (из строк 11, 17, 19)│ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Осталось на конец отчетного │ 22 │ │ │

│периода │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Остаток приостановленных дел │ 23 │ │ │

│на конец отчетного периода │ │ │ │

│нарастающим итогом (без │ │ │ │

│повторно приостановленных) │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼─────────────┼─────────────┤

│Количество сотрудников │ 24 │ │ 0 │

│подразделения дознания │ │ │ │

└───────────────────────────────┴────┴─────────────┴─────────────┘

Раздел 3. Сведения о количестве лиц, задержанных по подозрению в

совершении преступления

┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬────┐

│ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴────┘

код формы раздел год период код таможни

┌───────────────┬─────┬─────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ Показатель │Код │Всего│ В том числе │

│ │стро-│лиц, ├───────┬─────────────┬──────────┬───────┬───────┤

│ │ки │подо-│контра-│незаконного │невозвра- │невоз- │уклоне-│

│ │ │зре- │банды, │экспорта │щения на │враще- │ния от │

│ │ │вае- │ст. 188│технологий, │террито- │ния │уплаты │

│ │ │мых │УК Рос-│научно - │рию РФ │из-за │тамо- │

│ │ │в со-│сийской│технической │предметов │границы│женных │

│ │ │вер- │Федера-│информации │художест- │средств│плате- │

│ │ │шении│ции │и услуг, │венного, │в ино- │жей, │

│ │ │прес-│ │сырья, │истори- │стран- │взима- │

│ │ │туп- │ │материалов и │ческого │ной │емых │

│ │ │ления│ │оборудования,│и архео- │валюте,│с орга-│

│ │ │ │ │используемых │логичес- │ст. 193│низации│

│ │ │ │ │при создании │кого дос- │УК Рос-│или фи-│

│ │ │ │ │оружия мас- │тояния │сийской│зичес- │

│ │ │ │ │сового пора- │народов │Федера-│кого │

│ │ │ │ │жения, воору-│РФ и за- │ции │лица, │

│ │ │ │ │жения и воен-│рубежных │ │ст. 194│

│ │ │ │ │ной техники, │стран, │ │УК Рос-│

│ │ │ │ │ст. 189 УК │ст. 190 УК│ │сийской│

│ │ │ │ │Российской │Российской│ │Федера-│

│ │ │ │ │Федерации │Федерации │ │ции │

├───────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┤

│ А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

│Задержано │ 1 │ │ │ │ │ │ │

├─┬─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┤

│ │в качестве │ 2 │ │ │ │ │ │ │

│ │меры │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пресечения │ │ │ │ │ │ │ │

│ │избрано │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заключение │ │ │ │ │ │ │ │

│ │под стражу │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┤

│ │освобождено │ 3 │ │ │ │ │ │ │

│ ├──┬──────────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┤

│ │ │избрана │ 4 │ │ │ │ │ │ │

│ │ │мера │ │ │ │ │ │ │ │

│в│ │пресече- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и │ния, не │ │ │ │ │ │ │ │

│т│з │связанная │ │ │ │ │ │ │ │

│о│ │с заклю- │ │ │ │ │ │ │ │

│м│н │чением │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и │под стражу│ │ │ │ │ │ │ │

│ч│х ├──────────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┤

│и│ │без │ 5 │ │ │ │ │ │ │

│с│ │избрания │ │ │ │ │ │ │ │

│л│ │меры │ │ │ │ │ │ │ │

│е│ │пресечения│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──┴──────────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼──────────┼───────┼───────┤

│ │предъявлено │ 6 │ │ │ │ │ │ │

│ │обвинение │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │

└─┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────────┴──────────┴───────┴───────┘

Раздел 4. Сведения о структуре преступлений по делам, связанным с

перемещением товаров через таможенную границу

┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬────┐

│ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴────┘

код формы раздел год период код таможни

┌───────────────┬─────┬──────┬──────────────────────────────────────────────┐

│ Показатель │Код │Всего │ В том числе по │

│ │стро-│уго- ├───────┬─────────────┬─────────────┬──────────┤

│ │ки │ловных│контра-│незаконному │невозвращению│невозвра- │

│ │ │дел по│банде, │экспорту │на территорию│щению │

│ │ │прес- │ст. 188│технологий, │РФ предметов │из-за │

│ │ │тупле-│УК Рос-│научно - │художествен- │границы │

│ │ │ниям, │сийской│технической │ного, истори-│средств в │

│ │ │пред- │Федера-│информации │ческого и │иностран- │

│ │ │вари- │ции │и услуг, │археологичес-│ной │

│ │ │тель- │ │сырья, ма- │кого достоя- │валюте, │

│ │ │ное │ │териалов и │ния народов │ст. 193 УК│

│ │ │след- │ │оборудования,│РФ и зару- │Российской│

│ │ │ствие │ │используемых │бежных стран,│Федерации │

│ │ │по ко-│ │при создании │ст. 190 │ │

│ │ │торым │ │оружия мас- │УК Российской│ │

│ │ │обяза-│ │сового пора- │Федерации │ │

│ │ │тельно│ │жения, воору-│ │ │

│ │ │ │ │жения и воен-│ │ │

│ │ │ │ │ной техники, │ │ │

│ │ │ │ │ст. 189 УК │ │ │

│ │ │ │ │Российской │ │ │

│ │ │ │ │Федерации │ │ │

├───────────────┼─────┼──────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤

│ А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

│Передано по │ 1 │ │ │ │ │ │

│подследствен- │ │ │ │ │ │ │

│ности в следст-│ │ │ │ │ │ │

│венные органы │ │ │ │ │ │ │

│или прокурору │ │ │ │ │ │ │

│(без повторно │ │ │ │ │ │ │

│направленных) │ │ │ │ │ │ │

├────┬──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤

│ │на сумму │ 2 │ │ │ │ │ │

│ │(в тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей) │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤

│в │по ввозу │ 3 │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │

│том ├──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤

│чис-│на сумму │ 4 │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │

│ле │(в тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей) │ │ │ │ │ │ │

│ │по вывозу │ 5 │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │на сумму │ 6 │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │(в тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей) │ │ │ │ │ │ │

└────┴──────────┴─────┴──────┴───────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘

Раздел 5. Сведения о структуре преступлений по делам об уклонении

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или

физического лица

┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬────┐

│ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴────┘

код формы раздел год период код таможни

┌──────────────────┬────┬────────────────────────────────────────┐

│ Показатель │Код │ Всего уголовных дел об уклонении от │

│ │стр.│ уплаты таможенных платежей, взимаемых │

│ │ │ с организации или физического лица │

│ │ │ ст. 194 УК Российской Федерации │

│ │ ├───────────────────┬────────────────────┤

│ │ │ ч. 1 │ ч. 2 │

├──────────────────┼────┼───────────────────┼────────────────────┤

│ А │ Б │ 1 │ 2 │

├──────────────────┼────┼───────────────────┼────────────────────┤

│Передано по │ 1 │ │ │

│подследственности │ │ │ │

│в следственные │ │ │ │

│органы, прокурору │ │ │ │

│либо направлено │ │ │ │

│прокурору │ │ │ │

│с обвинительным │ │ │ │

│заключением (без │ │ │ │

│повторно │ │ │ │

│направленных) │ │ │ │

├────┬─────────────┼────┼───────────────────┼────────────────────┤

│ │размер │ 2 │ │ │

│ │уклонений (в │ │ │ │

│ │тыс. рублей) │ │ │ │

│ ├─────────────┼────┼───────────────────┼────────────────────┤

│ │в отношении │ 3 │ │ │

│ │работников │ │ │ │

│ │юридических │ │ │ │

│ │лиц │ │ │ │

│в ├─────────────┼────┼───────────────────┼────────────────────┤

│том │размер │ 4 │ │ │

│чис-│уклонений (в │ │ │ │

│ле │тыс. рублей) │ │ │ │

│ ├─────────────┼────┼───────────────────┼────────────────────┤

│ │в отношении │ 5 │ │ │

│ │физических │ │ │ │

│ │лиц │ │ │ │

│ ├─────────────┼────┼───────────────────┼────────────────────┤

│ │размер │ 6 │ │ │

│ │уклонений (в │ │ │ │

│ │тыс. рублей) │ │ │ │

└────┴─────────────┴────┴───────────────────┴────────────────────┘

Раздел 6. Сведения об уголовных делах, связанных с перемещением

через таможенную границу этилового спирта, алкогольной продукции,

табачных изделий и автомашин

┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬────┐

│ 0 │ 0 │ 1 │ │ 0 │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴────┘

код формы раздел год период код таможни

┌────────────────┬─────┬─────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ Показатель │Код │Всего│ В том числе в отношении │

│ │стро-│ ├─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬───────────────┤

│ │ки │ │эти- │алко-│из них│табач-│авто-│ из них │

│ │ │ │лово-│голь-├──────┤ной │машин├───────┬───────┤

│ │ │ │го │ной │водки │про- │ │оте- │импорт-│

│ │ │ │спир-│про- │ │дукции│ │чест- │ного │

│ │ │ │та │дук- │ │ │ │венного│произ- │

│ │ │ │ │ции │ │ │ │произ- │вод- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │вод- │ства │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ства │ │

├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│ А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

│Возбуждено │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│уголовных дел │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┬───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│в │ст. 188 УК │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│том │РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│чис-├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│ле │ст. 194 УК │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┴───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│Направлено │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в другие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│таможенные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│органы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Передано по │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│подследствен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│следственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│органы или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│прокурору │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Направлено │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│прокурору │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│с обвинительным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│заключением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Приостановлено │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по ст. 195 УПК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│РСФСР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Прекращено на │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│стадии дознания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прокурором │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

│в │за отсутст-│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│том │вием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│чис-│события или│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ле │состава │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │преступле- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ния │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Изъято (в │ 11 │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │

│литрах / пачках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│/ штуках) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │маркиро- │ 12 │ 0 │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │ванных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в │поддель- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│том │ными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│чис-│марками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ле │акцизного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сбора (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │литрах / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пачках) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Стоимость │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│незаконно │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│перемещенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│товаров (в тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│рублей) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Размер уклонений│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│от уплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│таможенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│платежей (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тыс. рублей) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───────┴───────┘

Раздел 7. Сведения об уголовных делах, связанных с незаконным

перемещением через таможенную границу отдельных видов товаров и

услуг (по возбужденным уголовным делам независимо от квалификации

преступлений по ст. УК Российской Федерации)

┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬────┐

│ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴────┘

код формы раздел год период код таможни

┌─────────────────────┬──────┬─────────┬─────────────────────────┐

│ Показатель │ Код │ Всего │ По ним изъято │

│ │строки│уголовных├─────┬───────────────────┤

│ │ │ дел │всего│ в том числе по │

│ │ │ │ ├─────────┬─────────┤

│ │ │ │ │ ввозу │ вывозу │

├─────────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│Возбуждено уголовных │ 1 │ │ 0 │ 0 │ 0 │

│дел │ │ │ │ │ │

├───┬─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ │имущества, │ 2 │ │ │ │ │

│ │материальных │ │ │ │ │ │

│ │ценностей │ │ │ │ │ │

│ │(тыс. рублей) │ │ │ │ │ │

│в ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ │иностранной │ 3 │ │ │ │ │

│т │валюты (по курсу │ │ │ │ │ │

│о │в долларах США) │ │ │ │ │ │

│м ├──────┬──────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ │из них│долларов │ 4 │ │ │ │ │

│ч │ │США │ │ │ │ │ │

│и ├──────┴──────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│с │драгоценных │ │ │ │ │ │

│л │металлов (грамм) │ 5 │ │ │ │ │

│е ├──────┬──────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ │из них│золота │ 6 │ │ │ │ │

│с │ │(грамм) │ │ │ │ │ │

│в ├──────┴──────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│я │драгоценных │ 7 │ │ │ │ │

│з │камней (карат) │ │ │ │ │ │

│а ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│н │полудрагоценных │ 8 │ │ │ │ │

│н │камней (грамм) │ │ │ │ │ │

│ы ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│х │цветных │ 9 │ │ │ │ │

│ │металлов (кг) │ │ │ │ │ │

│с ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ │редкоземельных │ 10 │ │ │ │ │

│н │металлов (кг) │ │ │ │ │ │

│е ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│з │радиоактивных │ 11 │ │ │ │ │

│а │веществ (грамм) │ │ │ │ │ │

│к ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│о │наркотических │ 12 │ │ │ │ │

│н │средств (грамм) │ │ │ │ │ │

│н ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ы │прекурсоров │ 13 │ │ │ │ │

│м │(грамм) │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│п │сильнодействующих│ 14 │ │ │ │ │

│е т│веществ (грамм) │ │ │ │ │ │

│р о├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│е в│ядовитых │ 15 │ │ │ │ │

│м а│веществ (грамм) │ │ │ │ │ │

│е р├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│щ о│психотропных │ 16 │ │ │ │ │

│е в│веществ (грамм) │ │ │ │ │ │

│н ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│и и│военной техники │ 17 │ │ │ │ │

│е │(шт.) │ │ │ │ │ │

│м у├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ с│огнестрельного │ 18 │ │ │ │ │

│ч л│оружия (шт.) │ │ │ │ │ │

│е у├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│р г│взрывчатых │ 19 │ │ │ │ │

│е │веществ (кг.) │ │ │ │ │ │

│з ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ │боеприпасов и │ 20 │ │ │ │ │

│т │патронов к │ │ │ │ │ │

│а │гражданскому │ │ │ │ │ │

│м │оружию (шт.) │ │ │ │ │ │

│о ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ж │взрывных │ 21 │ │ │ │ │

│е │устройств (шт.) │ │ │ │ │ │

│н ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│н │культурных, │ 22 │ │ │ │ │

│у │исторических │ │ │ │ │ │

│ю │ценностей (шт.) │ │ │ │ │ │

│ ├─────────┬───────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│г │редких │(шт.) │ 23 │ │ │ │ │

│р │видов ├───────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│а │дикой │(гр.) │ 24 │ │ │ │ │

│н │флоры и │ │ │ │ │ │ │

│и │фауны │ │ │ │ │ │ │

│ц ├─────────┴───────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│у │объектов │ 25 │ │ │ │ │

│ │интеллектуальной │ │ │ │ │ │

│о │собственности │ │ │ │ │ │

│т │(шт.) │ │ │ │ │ │

│д ├─────────────────┼──────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│е │объектов │ 26 │ │ │ 0 │ │

│л │незаконного │ │ │ │ │ │

│ь │экспорта │ │ │ │ │ │

│н │технологий, │ │ │ │ │ │

│ы │научно - │ │ │ │ │ │

│х │технической │ │ │ │ │ │

│ │информации и │ │ │ │ │ │

│в │услуг, │ │ │ │ │ │

│и │используемых │ │ │ │ │ │

│д │при создании │ │ │ │ │ │

│о │оружия массового │ │ │ │ │ │

│в │поражения, │ │ │ │ │ │

│ │вооружения и │ │ │ │ │ │

│ │военной техники │ │ │ │ │ │

│ │(шт.) │ │ │ │ │ │

└───┴─────────────────┴──────┴─────────┴─────┴─────────┴─────────┘

Раздел 8. Сведения о мерах по обеспечению возможной конфискации

имущества и гражданского иска

┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┬────┐

│ 0 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───┴────┘

код формы раздел год период код таможни

┌────────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────┐

│ Показатель │Код │ В обеспечение возможной конфискации │

│ │стро-│ имущества и гражданского иска │

│ │ки │ (тыс. рублей) │

│ │ ├──────────────┬──────────┬───────────┤

│ │ │наложен арест │ изъято │добровольно│

│ │ │на имущество, │ денег, │ погашено │

│ │ │ денежные │ценностей,│ в процессе│

│ │ │ средства на │ товаров │ следствия │

│ │ │счетах банков │ │ либо до │

│ │ │ и других │ │возбуждения│

│ │ │ кредитных │ │ уголовного│

│ │ │ учреждений │ │ дела │

├────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼───────────┤

│ А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼───────────┤

│Контрабанда, │ 1 │ │ │ │

│ст. 188 УК │ │ │ │ │

│Российской Федерации│ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼───────────┤

│Незаконный экспорт │ 2 │ │ │ │

│технологий, научно -│ │ │ │ │

│технической │ │ │ │ │

│информации и услуг, │ │ │ │ │

│сырья, материалов, │ │ │ │ │

│оборудования, │ │ │ │ │

│используемых при │ │ │ │ │

│создании оружия │ │ │ │ │

│массового поражения,│ │ │ │ │

│вооружения и │ │ │ │ │

│военной техники, │ │ │ │ │

│ст. 189 УК │ │ │ │ │

│Российской Федерации│ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼───────────┤

│Невозвращение на │ 3 │ │ │ │

│территорию РФ │ │ │ │ │

│предметов │ │ │ │ │

│художественного, │ │ │ │ │

│исторического и │ │ │ │ │

│археологического │ │ │ │ │

│достояния народов РФ│ │ │ │ │

│и зарубежных стран, │ │ │ │ │

│ст. 190 УК │ │ │ │ │

│Российской Федерации│ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼───────────┤

│Невозвращение из-за │ 4 │ │ │ │

│границы средств в │ │ │ │ │

│иностранной валюте, │ │ │ │ │

│ст. 193 УК │ │ │ │ │

│Российской Федерации│ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼───────────┤

│Уклонение от уплаты │ 5 │ │ │ │

│таможенных платежей,│ │ │ │ │

│взимаемых с │ │ │ │ │

│организации или │ │ │ │ │

│физического лица, │ │ │ │ │

│ст. 194 УК │ │ │ │ │

│Российской Федерации│ │ │ │ │

└────────────────────┴─────┴──────────────┴──────────┴───────────┘

Начальник таможни (управления) _______________ __________________

(звание) (фамилия)

Начальник ОД (ООД) _______________ __________________

(звание) (фамилия)

Исполнитель _______________ __________________

(фамилия) (телефон)

"__" _____________ г.

Рекомендации

по порядку составления статистической отчетности

формы 11Е-ТМ "О движении уголовных дел

по таможенным преступлениям"

Порядок представления отчетности

1. Статистическая отчетность "О движении уголовных дел по таможенным преступлениям" составляется за каждый месяц отдельно.

2. Отчеты представляются:

- таможнями - до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в оперативные таможни, в случае отсутствия в регионе оперативной таможни в электронном виде и на бумажных носителях - в региональные таможенные управления;

- оперативными таможнями, Башкирским, Дагестанским, Татарским таможенными управлениями формируются электронные отчеты по региону и представляются в ГУБК до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- таможнями, непосредственно подчиненными ГТК России, электронные отчеты - в ГУБК до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Один экземпляр отчета представляется соответствующему транспортному прокурору.

4. Датой представления базы данных (отчета на бумажном носителе) считается дата их поступления в вышестоящий орган.

5. При подготовке отчетов на бумажных носителях перед каждым разделом формы 11Е-ТМ заполняются служебные реквизиты:

три символа - номер формы (004);

два символа - номер раздела (01, 02, ..., 08);

два символа - две последние цифры отчетного года (00 - для 2000, 01 - для 2001 и т.д.);

два символа - номер отчетного месяца - периода (01 - январь, 02 - февраль и т.д.);

пять символов - код таможни.

В случае отсутствия показателей в каком-либо разделе в первой строке этого раздела необходимо проставлять нули.

Недопустимо произвольное изменение содержания "шапок" и "боковин" утвержденной формы отчетности.

Отчеты должны быть отпечатаны на бланках в формате А-4.

6. Подготовка отчетности в электронном виде выполняется при помощи ППП АРМ - СТАТ. Настройка и поддержание в рабочем состоянии ППП АРМ - СТАТ производится ГУБК.

База данных должна содержать все форморазделы по утвержденной статистической отчетности. При отсутствии показателей в каком-либо разделе статистической отчетности в первой строке матрицы, соответствующей этому документу, проставляются нули.

Показатели, содержащие десятичные значения, проставляются как "***,*" (после запятой проставляется один знак), а в случае отсутствия десятичного значения - "***,0".

7. Таможни представляют отчеты в оперативные таможни или таможенные управления в электронном виде и на бумажном носителе.

Отчет, подготовленный в электронном виде, проверяется на выполнение логических условий и направляется в вышестоящую оперативную таможню, а при ее отсутствии - в таможенное управление.

Если в отчете имеются логические несоответствия, электронный документ должен сопровождаться текстовым файлом, в котором указана причина расхождения логических условий.

Установленные после высылки отчетов ошибки устраняются на основании факсимильных сообщений, телеграмм и писем, подписанных начальником таможни или его заместителем, с указанием причин допущенных ошибок. Такая информация может быть учтена в процессе формирования базы данных по региону не позднее сроков, согласованных с оперативной таможней (таможенным управлением).

8. Оперативные таможни, Башкирское, Дагестанское, Татарское таможенные управления представляют в ГУБК электронную базу данных в формате DBF, подготовленную с использованием ППП АРМ - СТАТ путем слияния электронных документов, поступающих из подчиненных таможен, либо ручного ввода отчетов с бумажных носителей.

База данных должна проверяться на соблюдение логических условий средствами ППП АРМ - СТАТ и только после этого может формироваться почтовое отправление, которое производится до этапа суммирования данных за отчетный период.

Почтовое отправление должно состоять из электронной базы данных, содержащей все форморазделы по каждой таможне региона, и текстовый файл, содержащий комментарий к логическим несоответствиям, и перечень таможен, по которым отсутствуют отчетные данные.

О времени отправки базы данных и наименовании файла электронной почты следует сообщить в ГУБК по тел. 201-38-43 или 201-23-00.

Установленные после высылки базы данных ошибки устраняются на основании факсимильных сообщений, телеграмм или писем, подписанных начальником таможенного органа или его заместителем, с указанием причин допущенных ошибок. Такая информация может быть учтена в процессе формирования сводного отчета не позднее 13 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае обнаружения ошибок в отчетных данных после 13 числа корректировка осуществляется в последующих отчетах с обязательным уведомлением об этом сотрудников ГУБК. Сообщения об изменении в базах за предшествующие отчетные периоды должны поступить в ГУБК не позднее 25 декабря отчетного года.

В базу не включается выходная информация, сформированная по региону, а также расчетные показатели, не определенные приказом, утвердившим отчетность.

9. Таможни, непосредственно подчиненные ГТК России, представляют отчеты в ГУБК в электронном виде.

Отчет проверяется на выполнение логических условий и направляется в ГУБК в сроки, установленные для оперативных таможен и таможенных управлений, т.е. до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Если в отчете имеются логические несоответствия, электронный документ должен сопровождаться текстовым файлом, в котором указана причина расхождения логических условий.

Установленные после высылки отчетов ошибки устраняются на основании факсимильных сообщений, телеграмм и писем, подписанных начальником таможни или его заместителем, с указанием причин допущенных ошибок. Эта информация может быть учтена в процессе формирования ГУБК сводного отчета, если соблюдены сроки и порядок, определенный п. 7.

Порядок составления отчетности

10. Статистическая отчетность "О движении уголовных дел по таможенным преступлениям" составляется подразделениями дознания таможен и региональных таможенных управлений на основании материалов уголовных дел, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, единого журнала учета преступлений, лиц, их совершивших, уголовных дел, журнала учета лиц, задержанных или взятых под стражу в процессе дознания.

11. В статистической отчетности должны найти отражение все решения по уголовному делу, которые были вынесены в отчетном месяце.

12. Уголовное дело, возбужденное по признакам совершения нескольких таможенных преступлений, отражается в форме 11Е-ТМ по той статье УК Российской Федерации, санкция которой предусматривает более строгую меру наказания. Например, уголовное дело, содержащее признаки преступлений, предусмотренных статьей 188 и статьей 189 УК Российской Федерации, отражается как возбужденное по признакам статьи 189 УК Российской Федерации, а уголовное дело, в котором содержатся признаки преступлений, подпадающих под квалификацию по части 1 статьи 194 и статьи 188 УК Российской Федерации, отражается в отчете как дело, возбужденное по признакам статьи 188 УК Российской Федерации.

Этот принцип не распространяется на порядок отражения стоимости незаконно перемещенных через таможенную границу товаров и иных предметов (статьи 188, 189 УК Российской Федерации), стоимости невозвращенных на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (статья 190 УК Российской Федерации), а также размера уклонений от уплаты таможенных платежей (статья 194 УК Российской Федерации), которые должны отражаться по каждому преступлению.

13. Остаток уголовных дел, находящихся в производстве на начало отчетного периода (строки 1 разделов 1 и 2), должен отражать реальное количество дел, которые находились в производстве на первое число отчетного месяца (последнее число месяца, предшествующего отчетному). Изменение остатков должно быть обоснованно письменным подтверждением с объяснением причин их изменения.

В остаток на начало отчетного периода не следует включать дела, принятые к производству в этом месяце.

14. К находящимся в производстве должны относиться уголовные дела, по которым к окончанию отчетного месяца не было принято решение о:

- передаче дела по подследственности в следственные органы или прокурору;

- передаче дела прокурору для утверждения по нему обвинительного заключения;

- прекращении дела на стадии дознания;

- направлении дела в другие таможенные органы;

- приостановлении дела в соответствии с п. 1 - 3 ч. 1 ст. 195 УПК РСФСР.

15. В разделе 1 отражаются сведения о работе подразделений, осуществляющих дознание по уголовным делам о преступлениях, квалифицируемых по статьям 188, 189, 190, 193 УК Российской Федерации.

В строке 3 отражаются сведения о количестве уголовных дел, возбужденных тем таможенным органом, которым составляется отчет, а в строке 6 - иными таможенными органами.

В строке 7 отражается число оконченных дознанием уголовных дел с направлением их в следственные органы или прокурору, а в строке 8 - количество таких дел, дознание по которым закончено с нарушением срока, предусмотренного частью 1 статьи 121 УПК РСФСР, т.е. позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела.

16. Раздел 2 служит для отражения сведений о количестве уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, т.е. возбужденных по ст. 194 УК Российской Федерации.

Одно и то же дело может быть учтено в разделе два и более раза в связи с дополнительным расследованием или возобновленным производством прекращенных или приостановленных дел.

В строке 8 отражаются уголовные дела, возвращенные прокурором для дополнительного расследования органами дознания в связи с отменой постановления о прекращении дела либо в связи с несогласием прокурора с представленным ему на утверждение обвинительным заключением.

Строка 13 служит для отражения количества решений о приостановлении уголовных дел, вынесенных в течение отчетного месяца, с учетом решений, вынесенных в этом месяце повторно, строки 14 и 15 - для отражения количества приостановлений в связи с неустановлением местопребывания обвиняемого или неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В строке 16 отражается фактический остаток уголовных дел, приостановленных в текущем году, а в строке 23 - общий остаток (за все годы нарастающим итогом) приостановленных дел.

Уменьшение остатка приостановленных уголовных дел (строки 16 и 23) должно сопровождаться отражением в отчете возобновления производства по этим делам (строка 9).

Строка 17 служит для отражения количества уголовных дел, переданных по подследственности в следственные органы либо прокурору, а строка 18 - количества таких дел без учета повторно направленных в этом же месяце.

В строке 19 отражаются показатели об общем количестве уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным заключением, включая повторно направленные в отчетном месяце дела после проведения дополнительного дознания, а в строке 20 - количество таких дел без учета направленных повторно.

В строке 21 должно найти отражение количество уголовных дел, направленных по подследственности в следственные органы или прокурору (из строки 17), направленных прокурору с обвинительным заключением (из строки 19) либо прекращенных (из строки 11) с нарушением сроков, предусмотренных частью 2 статьи 121 УПК России, т.е. после одного месяца со дня возбуждения уголовного дела, если срок дознания не продлен прокурором в соответствии с действующим законодательством.

В строке 24 графы 1 должна отражаться фактическая численность сотрудников подразделений дознания.

17. В разделе 3 показываются сведения о числе лиц, задержанных сотрудниками таможенных органов по подозрению в совершении таможенных преступлений, независимо от их квалификации.

В показатели строки 1 должны включаться все лица, задержанные по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 122 УПК РСФСР.

В строке 6 сведения о количестве лиц, которым предъявлено обвинение в порядке статьи 148 УПК РСФСР.

Если при передаче уголовного дела по подследственности в следственные органы или прокурору в течение срока, на который задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления, таможенный орган не располагает сведениями о дальнейшей судьбе задержанного, раздел 3 должен сопровождаться соответствующим примечанием.

18. Раздел 4 служит для отражения сведений по уголовным делам, переданным по подследственности в следственные органы или прокурору, дознание по которым проведено таможенными органами. Показатели формируются без учета уголовных дел, возвращенных прокурором для повторного производства дознания.

Уголовные дела, возбужденные по преступлениям, совершенным при транзитном перемещении товаров и предметов через таможенную границу, отражаются в строке 5.

19. В разделе 5 все сведения по уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей отражаются без учета повторного направления по подследственности в следственные органы или прокурору, либо прокурору с обвинительным заключением.

20. В разделе 6 отражаются сведения по уголовным делам, связанным с незаконным перемещением через таможенную границу некоторых подакцизных товаров (этилового спирта, алкогольной продукции, табачных изделий и автомашин). Показатели раздела формируются независимо от квалификации преступлений по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, причем в графе 1, строках 1 - 10 отражается количество уголовных дел, а в строках 13 и 14, соответственно, стоимость незаконно перемещенных товаров и размер уклонений от уплаты таможенных платежей.

Показатели строк 13 и 14 отражаются по уголовным делам, переданным по подследственности в следственные органы или прокурору или направленным прокурору с обвинительным заключением.

21. В разделе 7 показатели формируются по возбужденным уголовным делам о преступлениях в сфере таможенного дела независимо от их квалификации по статьям УК Российской Федерации.

В графе 1 раздела 7 отражаются сведения о количестве уголовных дел, по которым выявлены факты незаконного перемещения через таможенную границу отдельных товаров и услуг.

В графах 2, 3, 4, кроме строки 1 и строки 26 графы 3, отражается количество изъятых при перемещении через таможенную границу отдельных видов товаров и услуг в тех единицах измерения, которые указаны в строках 2 - 26.

Сведения о количестве изъятых драгоценных металлов и драгоценных камней отражаются в строках 5 - 7. В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26 марта 1998 г. драгоценными металлами являются золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии и виде, в том числе в самородном и аффинированном, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных изделиях, монетах, ломе, отходах производства и потребления. Драгоценные камни - природные алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В строке 11 должно отражаться количество:

- ядерных материалов, т.е. материалов, содержащих или способных воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества (например, йод-131, цезий-137);

- радиоактивных веществ, т.е. веществ, не относящихся к ядерным материалам, но испускающих ионизирующее излучение (радий, уран, плутоний, кобальт-60, стронций);

- радиоактивных отходов, т.е. ядерных материалов и радиоактивных веществ, дальнейшее использование которых не предусматривается.

В строках 12, 13 и 16 отражается количество изъятых веществ, включенных в утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.98 N 681 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Показатели в строках 14 и 15 формируются на основании Списков сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденных Постоянным комитетом по контролю наркотиков 22.04.98, протокол N 2/64-98.

При отражении сведений в строке 17 следует руководствоваться Постановлением Правительства от 6 ноября 1992 года N 854 "О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации".

Строки 18, 20, 21 заполняются исходя из того, что:

а) под огнестрельным оружием следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского оружия, в том числе самодельного изготовления (кроме охотничьего длинноствольного гладкоствольного оружия), конструктивно предназначенного для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, пушки, иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра;

б) под боевыми припасами следует понимать предметы вооружения и метаемое оружие, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание.

К категории боевых припасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно - инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от наличия или отсутствия у них средств взрывания, предназначенные для поражения целей, а также все виды патронов заводского и самодельного, за исключением патронов к длинноствольному гладкоствольному охотничьему оружию и патронов, не имеющих поражающего элемента (снаряда - пули, картечи, дроби и т.п.) и не предназначенных для поражения цели;

в) взрывные устройства состоят из взрывчатого вещества и специального устройства, конструктивно предназначенного для инициирования взрыва (например, запал, детонатор, взрыватель и т.д.).

В строке 19 отражается количество изъятых взрывчатых веществ, под которыми понимают соединения или смеси, обладающие способностью к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву), выделяющему большую кинетическую энергию, например: тротил, дымный и бездымный порох, динамит, смеси водорода с кислородом, метана с воздухом и т.д.

Количество изъятых культурных и исторических ценностей отражается в строке 22. Предметами художественного, исторического и археологического достояния являются предметы, отнесенные к категории культурных ценностей Законом РСФСР "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и иными нормативно - правовыми актами и признанные таковыми на основе правоприменительного акта государственных органов, управомоченных на его принятие в рамках соответствующих процедур.

Показатели строк 23 и 24 должны отражаться исходя из положений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.73 и изданных в ее развитие нормативно - правовых актов.

При заполнении строки 25 следует руководствоваться положениями Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" в редакции Федерального закона от 19.07.95 N 110-ФЗ.

22. В разделе 8 отражаются сведения о мерах по обеспечению возможной конфискации имущества и гражданского иска в процессе дознания. Сведения формируются по уголовным делам, направленным (без учета направленных в течение отчетного месяца повторно) по подследственности прокурору или в следственные органы (по статьям 188, 189, 190, 193 УК Российской Федерации) либо с обвинительным заключением прокурору (по статье 194 УК Российской Федерации).

Показатели раздела формируются на основании сведений о мерах по обеспечению возможной конфискации имущества и гражданского иска в соответствии со статьями 29 и 30 УПК РСФСР; изъятые в качестве вещественных доказательств (ст. 83 УПК РСФСР) денежные средства, ценности и иное имущество в разделе отражаться не должны.

23. Показатели, характеризующие размер уклонений, стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу товаров и т.д., заполняемые в рублевом исчислении (по всем графам: раздел 4 строки 2, 4, 6; раздел 5 строки 2, 4, 6; раздел 6 строки 13, 14; раздел 7 строка 2 по графам 2 - 4; раздел 8 по всем строкам и графам), следует отражать в тысячах деноминированных рублей с округлением до десятых долей. Размер невозвращенных средств в иностранной валюте отражается в тысячах деноминированных рублей в пересчете по действующему курсу. Кроме того, количественные показатели об изъятии отдельных видов товаров, выраженные в граммах, килограммах, литрах, каратах, должны отражаться с учетом десятичных значений (раздел 6 строки 11, 12 по графам 2 - 4; раздел 7 строки 5 - 16, 19, 24 граф 2 - 4).

24. При наличии информации в строках и графах "в том числе" либо "из них" необходимо заполнять итоговые строки и графы.

25. При составлении отчетности следует соблюдать логические условия, любое изменение которых по причине переквалификации, наличия совокупности преступлений различной квалификации в одном уголовном деле и т.д. должно сопровождаться примечанием на бланке формы отчетности.

Контрольные равенства и логические соотношения

26. Раздел 1

По всем строкам:

графа 1 = сумме граф 2 - 5

По всем графам:

строка 2 = сумме строк 3, 5, 6

строка 3 > или = строке 4

строка 7 > или = строке 8

строка 10 > или = строке 11

строка 12 = сумме строк 1, 2 минус сумма строк 7, 9, 10

27. Раздел 2

По всем графам:

строка 2 = сумме строк 3, 5 - 9

строка 11 > или = строке 12

строка 13 > или = сумме строк 14, 15

строка 16 < или = строке 23

строка 17 > или = строке 18

строка 19 > или = строке 20

строка 21 < или = сумме строк 11, 17, 19

строка 22 = сумме строк 1, 2 минус сумма строк 10, 11, 13, 17, 19

28. Раздел 3

По всем строкам (кроме строки 6):

графа 1 = сумме граф 2 - 6

Для строки 6:

графа 1 = графе 6

По всем графам:

строка 1 > или = сумме строк 2, 3

строка 3 = сумме строк 4, 5

Для графы 6:

строка 6 < или = строке 1

29. Раздел 4

Для строк 1, 2:

графа 1 = сумме граф 2 - 5

Для строк 3 - 4:

графа 1 = графе 2

Для строки 5:

графа 1 строка 5 = графа 2 строка 5 + сумма граф 3 - 5 строка 1

Для строки 6:

графа 1 строка 6 = графа 2 строка 6 + сумма граф 3 - 5 строка 2

Для граф 1 и 2:

строка 1 = сумме строк 3 и 5

строка 2 = сумме строк 4 и 6

30. Раздел 5

По всем графам:

строка 1 = сумме строк 3 и 5

строка 2 = сумме строк 4 и 6

31. Раздел 6

По всем графам:

строка 1 > или = сумме строк 2, 3

строка 8 > или = строке 9

строка 8 > или = строке 10

Для граф 2 - 5:

строка 11 > или = строке 12

Для всех строк (кроме 11, 12):

графа 1 < или = сумме граф 2, 3, 5, 6

графа 3 > или = графе 4

графа 6 = сумме граф 7, 8

32. Раздел 7

Для графы 1:

строка 1 < или = сумме строк 2 - 26

Для граф 2 - 4:

строка 3 > или = строке 4

строка 5 > или = строке 6

По всем строкам (кроме строк 1, 26):

графа 2 = сумме граф 3, 4

Для строки 26:

графа 2 = графе 4

33. Контроль между разделами

раздел 1 графа 1 строка 7 = раздел 4 графа 1 строка 1

раздел 1 графа 2 строка 7 = раздел 4 графа 2 строка 1

раздел 1 графа 3 строка 7 = раздел 4 графа 3 строка 1

раздел 1 графа 4 строка 7 = раздел 4 графа 4 строка 1

раздел 1 графа 5 строка 7 = раздел 4 графа 5 строка 1

раздел 1 графа 2 строка 3 > или = раздел 6 графа 1 строка 2

раздел 2 графа 1 сумма строк 17 и 19 = раздел 5 графа 1 строка 1

раздел 2 графа 2 сумма строк 17 и 19 = раздел 5 графа 2 строка 1

раздел 2 сумма граф 1, 2 строка 3 > или = раздел 6 графа 1 строка 3

раздел 6 графа 1 строка 1 < или = раздел 1 графа 1 строка 3 + раздел 2 сумма граф 1, 2 строка 3

раздел 6 графа 1 строка 4 < или = раздел 1 графа 1 строка 9 + раздел 2 сумма граф 1, 2 строка 10

раздел 6 графа 1 строка 5 < или = раздел 1 графа 1 строка 7 + раздел 2 сумма граф 1, 2 строка 17

раздел 6 графа 1 строка 6 < или = раздел 2 сумма граф 1, 2 строка 19

раздел 6 графа 1 строка 7 < или = раздел 2 сумма граф 1, 2 строка 13

раздел 6 графа 1 строка 8 < или = раздел 1 графа 1 строка 10 + раздел 2 сумма граф 1, 2 строка 11

раздел 6 графа 1 строка 10 < или = раздел 1 графа 1 строка 11 + раздел 2 сумма граф 1, 2 строка 12

раздел 6 графа 1 строка 13 < или = раздел 4 графа 1 строка 2

раздел 6 графа 1 строка 14 < или = раздел 5 сумма граф 1, 2 строка 2

раздел 7 графа 1 строка 1 < или = раздел 1 графа 1 строка 3 + раздел 2 сумма граф 1, 2 строка 3

34. Контроль между формами

форма 11Е-ТМ (нарастающий итог за

I квартал, I полугодие, 9 месяцев,

год) форма 2-ОР

раздел 1 графа 1 строка 3 +

раздел 2 сумма граф 1 + 2 строка 3 > или = раздел 2 графа 1

строка 1

раздел 1 графа 2 строка 3 > или = раздел 2 графа 1

строка 2

раздел 1 графа 3 строка 3 > или = раздел 2 графа 1

строка 3

раздел 1 графа 4 строка 3 > или = раздел 2 графа 1

строка 4

раздел 1 графа 5 строка 3 > или = раздел 2 графа 1

строка 5

раздел 1 графа 1 строка 3 +

раздел 2 сумма граф 1 + 2 строка 3 > или = раздел 3 графа 1

строка 1

раздел 1 графа 2 строка 3 > или = раздел 3 графа 1

строка 2

раздел 1 графа 3 строка 3 > или = раздел 3 графа 1

строка 3

раздел 1 графа 4 строка 3 > или = раздел 3 графа 1

строка 4

раздел 1 графа 5 строка 3 > или = раздел 3 графа 1

строка 5

раздел 2 сумма граф 1 + 2 строка 3 > или = раздел 2 графа 1

строка 6

раздел 2 сумма граф 1 + 2 строка 3 > или = раздел 3 графа 1

строка 6

раздел 6 графа 3 строка 11 > или = раздел 4 графа 1

строка 26

раздел 7 графа 2 строка 2 > или = раздел 4 графа 1

строка 1

раздел 7 графа 2 строка 3 > или = раздел 4 графа 1

строка 2

раздел 7 графа 2 строка 4 > или = раздел 4 графа 1

строка 3

раздел 7 графа 2 строка 5 > или = раздел 4 графа 1

строка 4

раздел 7 графа 2 строка 7 > или = раздел 4 графа 1

строка 5

раздел 7 графа 2 строка 8 > или = раздел 4 графа 1

строка 6

раздел 7 графа 2 строка 9 > или = раздел 4 графа 1

строка 7

раздел 7 графа 2 строка 10 > или = раздел 4 графа 1

строка 8

раздел 7 графа 2 строка 11 > или = раздел 4 графа 1

строка 9

раздел 7 графа 2 строка 12 > или = раздел 4 графа 1

строка 10

раздел 7 графа 2 строка 13 > или = раздел 4 графа 1

строка 11

раздел 7 графа 2 строка 14 > или = раздел 4 графа 1

строка 12

раздел 7 графа 2 строка 15 > или = раздел 4 графа 1

строка 13

раздел 7 графа 2 строка 16 > или = раздел 4 графа 1

строка 14

раздел 7 графа 2 строка 17 > или = раздел 4 графа 1

строка 15

раздел 7 графа 2 строка 18 > или = раздел 4 графа 1

строка 16

раздел 7 графа 2 строка 19 > или = раздел 4 графа 1

строка 17

раздел 7 графа 2 строка 20 > или = раздел 4 графа 1

строка 18

раздел 7 графа 2 строка 21 > или = раздел 4 графа 1

строка 19

раздел 7 графа 2 строка 22 > или = раздел 4 графа 1

строка 20

раздел 7 графа 2 строка 23 > или = раздел 4 графа 1

строка 21

раздел 7 графа 2 строка 24 > или = раздел 4 графа 1

строка 22

раздел 7 графа 2 строка 25 > или = раздел 4 графа 1

строка 23

раздел 7 графа 2 строка 26 > или = раздел 4 графа 1

строка 24

Форма 11Д-ТМ Форма 11Ж-ТМ