III. Функции

В целях решения поставленных задач Центр:

19. Формирует, анализирует и ведет банк данных о фактах, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

20. Организует проверку сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих незаконный характер.

21. Согласовывает деятельность (в том числе и оперативно - розыскную) федеральных органов исполнительной власти, а также Банка России, при проведении совместных мероприятий, направленных на своевременное выявление и пресечение фактов легализации противоправных доходов. При выявлении признаков преступлений или иных правонарушений направляет материалы по подследственности или по подведомственности, руководствуясь законодательством Российской Федерации.

22. Осуществляет меры по повышению эффективности контроля за ходом реализации мероприятий, направленных на пресечение фактов легализации (отмывания) незаконных доходов. Направляет, в необходимых случаях, информацию руководителям органов государственной власти, руководителям организаций, независимо от форм собственности, по устранению причин и условий, способствующих легализации (отмыванию) незаконных доходов.

23. Проводит межведомственный анализ статистической, экономической и иной информации о легализации (отмывании) незаконных доходов, дает прогностические оценки, разрабатывает эффективные меры противодействия, организует по согласованию с федеральными органами исполнительной власти проведение исследований.

24. Осуществляет подготовку информационных и аналитических материалов для доклада Президенту Российской Федерации и руководителям высших органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также информирует руководителей федеральных органов исполнительной власти.

25. Направляет в соответствующие федеральные органы исполнительной власти обзоры, экспресс - информации и методические документы о передовых методах выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов.

26. Организует общепрофилактические мероприятия по проблемам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

27. С использованием возможностей Национального центрального бюро Интерпола в России взаимодействует с подразделениями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, иностранных государств и международными организациями.

28. Оказывает необходимую практическую и методическую помощь региональным центрам по противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.