Вариант 1

В рамках мер восстановления платежеспособности должника осуществляются действия по реорганизации бизнеса должника путем создания на базе имущественного комплекса организации - должника в смысле пункта 1 статьи 86 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", за исключением имущества, не подлежащего включению в конкурсную массу, открытого акционерного общества, с замещением в составе активов должника этого имущественного комплекса на акции вновь образованного общества.

(**Действия по реорганизации бизнеса должника могут предусматривать создание на базе имущественного комплекса должника одного или нескольких акционерных обществ. В этом случае в плане внешнего управления должны быть указаны состав и стоимость имущества, подлежащего внесению в уставный капитал каждого акционерного общества. При этом указанное имущество в совокупности должно составлять все имущество организации - должника.**)

В уставный капитал вновь образуемого общества не включаются также средства, необходимые для осуществления расходов по выполнению плана внешнего управления в соответствии со сметой, указанной в разделе VIII настоящего плана.

Единственным учредителем открытого акционерного общества является организация - должник.

(**В случае создания нескольких акционерных обществ единственным учредителем каждого из акционерных обществ является организация - должник.**)

Все акции вновь образованного акционерного общества подлежат продаже. Средства, вырученные от продажи акций, направляются на удовлетворение требований кредиторов.

Срок восстановления платежеспособности должника:

(**Указывается срок, не превышающий 12 месяцев.**)

1. Наименование открытого акционерного общества: _____________

2. Порядок определения уставного капитала и количества акций: ___________________________________________________________

Величина уставного капитала открытого акционерного общества определяется как стоимость активов организации - должника (1 и 2 разделы актива баланса) без учета стоимости имущества, не включаемого в конкурсную массу, и средств, необходимых для выполнения плана внешнего управления в соответствии с утвержденной сметой. В случае, если рассчитанная таким образом величина уставного капитала превышает 200 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, необходима денежная оценка имущественного комплекса, вносимого в уставный капитал, осуществляемая независимым оценщиком, аккредитованным при ФСДН России. Количество акций определяется путем деления величины уставного капитала на величину номинальной стоимости акций.

3. Категория акций: обыкновенные именные.

4. Номинальная стоимость акции: ______________________________

5. Способ размещения акций:

Размещение акций осуществляется при учреждении акционерного общества. Акции размещаются в собственности организации - должника. Оплата акций общества производится имуществом организации - должника, при этом к моменту регистрации общества оплачивается 100% уставного капитала.

(**Регистрация проспекта эмиссии требуется в случае, когда величина уставного капитала превышает 50 тысяч установленных законом минимальных размеров оплаты труда.**)

7. Форма выпуска акций: бездокументарная.

8. Акции открытого акционерного общества, созданного на базе имущества организации - должника, выставляются на продажу единым пакетом, составляющим 100% уставного капитала открытого акционерного общества.

9. Продажа акций открытого акционерного общества, созданного на базе имущества организации - должника, осуществляется в порядке, установленном Положением о продаже акций открытого акционерного общества, созданного на базе имущества организации - должника, и предприятия (бизнеса) должника при применении ускоренной процедуры банкротства, утвержденным распоряжением ФСДН России.

10. При продаже акций на 1-м этапе продажи:

- начальная цена пакета акций _______________________________;

(**Начальная цена продажи пакета акций определяется как сумма задолженности организации - должника по денежным обязательствам и обязательным платежам с учетом начисленных санкций.**)

- цена отсечения ____________________________________________;

(**Цена отсечения определяется как сумма задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам без учета начисленных санкций.**)

- размер задатка ____________________________________________.

(**Задаток устанавливается в размере 50% цены отсечения.**)

12. При продаже акций на 2-м этапе: __________________________

- начальная цена пакета акций _______________________________.

(**Начальная цена продажи пакета акций устанавливается в пределах от начальной цены до цены отсечения, определенных для первого этапа продажи.**)

До момента продажи акций открытого акционерного общества, созданного на базе имущества организации - должника, третьим лицам функции Совета директоров осуществляет учредитель открытого акционерного общества (организация - должник).

В соответствии с решением об учреждении открытого акционерного общества Генеральным директором открытого общества назначается внешний управляющий организации - должника.

Внешний управляющий в 5-дневный срок с момента отчуждения акций третьим лицам обязан выписать доверенность представителю акционера (акционеров) на передачу ему всех полномочий Генерального директора в соответствии с уставом. С момента выдачи доверенности представителю акционера (акционеров) арбитражный управляющий прекращает исполнение полномочий по управлению обществом.

До момента передачи полномочий по управлению акционерным обществом внешний управляющий не имеет право совершать сделки с недвижимым имуществом открытого акционерного общества, а также сделки с иным имуществом открытого акционерного общества на сумму свыше 20% стоимости активов открытого акционерного общества. Внешний управляющий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за сохранность имущества общества, осуществление нормальной хозяйственной деятельности общества, защиту интересов общества.

Внешний управляющий в соответствии с действующим законодательством несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).