V. Наблюдательный совет фонда

28. Наблюдательный совет фонда является высшим коллегиальным органом управления фонда.

29. В состав наблюдательного совета фонда входят председатель наблюдательного совета фонда и до 11 членов наблюдательного совета фонда, включая генерального директора фонда, являющегося членом наблюдательного совета фонда по должности.

29(1). Члены наблюдательного совета (за исключением генерального директора фонда) назначаются Правительством Российской Федерации.

30. Срок полномочий наблюдательного совета фонда составляет 3 года со дня формирования наблюдательного совета фонда.

31. Полномочия председателя наблюдательного совета фонда могут быть досрочно прекращены Правительством Российской Федерации.

32. Полномочия члена наблюдательного совета фонда, назначенного Правительством Российской Федерации, могут быть досрочно прекращены Правительством Российской Федерации.

33. Полномочия члена наблюдательного совета фонда (за исключением генерального директора фонда), назначенного вместо члена наблюдательного совета фонда, полномочия которого досрочно прекращены, действуют в течение оставшегося срока полномочий наблюдательного совета фонда.

34. Члены наблюдательного совета фонда, за исключением генерального директора фонда, осуществляют свою деятельность на общественных началах и не могут состоять в трудовых отношениях с фондом.

35. Член наблюдательного совета фонда не может входить в состав экспертного совета фонда.

36. К компетенции наблюдательного совета фонда относятся:

1) формирование направлений научных исследований и (или) экспериментальных разработок, поддерживаемых фондом;

2) определение приоритетных направлений деятельности фонда, принципов образования и использования его имущества, а также утверждение стратегии развития фонда;

3) утверждение программ фонда (в том числе среднесрочных и долгосрочных программ поддержки научной, научно-технической, инновационной и экспортной деятельности) и внесение в них изменений;

4) утверждение бюджета фонда и внесение в него изменений;

5) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда;

5(1)) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности фонда, методики их расчета, их значений и отчетов о достижении значений ключевых показателей эффективности деятельности фонда;

6) утверждение положения о правлении фонда и внесение в него изменений;

7) назначение председателя и других членов правления фонда и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение положения о попечительском совете фонда и внесение в него изменений;

9) назначение председателя и других членов попечительского совета фонда и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание генерального директора фонда и досрочное прекращение его полномочий;

11) определение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором фонда;

11(1)) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора фонда, методики их расчета, их значений и отчетов о достижении значений ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора фонда;

12) утверждение положения об экспертных советах фонда и внесение в него изменений;

12(1)) утверждение положения о комиссии (грантовом комитете) фонда;

12(2)) назначение председателей и других членов комиссии (грантового комитета) фонда и прекращение их полномочий;

13) назначение по представлению правления фонда председателей и других членов экспертных советов фонда и прекращение их полномочий;

13(1)) образование комитетов при наблюдательном совете фонда по ключевым направлениям деятельности наблюдательного совета фонда, а также утверждение положений о них и их составов;

14) утверждение положения о порядке и условиях финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов, инновационных и экспортных проектов и внесение в него изменений;

15) утверждение положения о порядке и условиях предоставления имущества фонда во владение и (или) пользование физическим и юридическим лицам и внесение в него изменений;

16) утверждение положения о порядке и условиях распоряжения интеллектуальными правами фонда и внесение в него изменений;

17) утверждение положения о порядке и условиях участия фонда в хозяйственных обществах, приобретения и отчуждения фондом ценных бумаг и внесение в него изменений;

18) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.06.2021 N 925;

19) принятие решений о создании фондом некоммерческих организаций, об участии фонда в составе учредителей (участников, членов) некоммерческих организаций;

20) утверждение положения о порядке и условиях предоставления фондом грантов и целевых поступлений некоммерческим организациям, учредителем (участником, членом) которых является фонд, и внесение в него изменений;

21) учреждение премий, стипендий, утверждение положений о них и внесение изменений в такие положения;

22) утверждение положений о грантах, предоставляемых физическим лицам (за исключением грантов, предусмотренных положением о порядке и условиях финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов, инновационных и экспортных проектов), и внесение в них изменений;

23) утверждение положения о порядке и условиях выдачи фондом поручительств и независимых гарантий физическим и юридическим лицам и внесение в него изменений;

24) принятие решений об обеспечении фондом строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

25) одобрение сделок по приобретению или отчуждению фондом недвижимого имущества;

26) одобрение сделок по отчуждению фондом акций акционерных обществ, в которых фонду принадлежит более 50 процентов акций;

27) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета фонда, генерального директора фонда, 2 и более членов правления фонда;

28) одобрение иных совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также решениями наблюдательного совета фонда;

29) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора фонда и размера денежного вознаграждения за оказываемые ими услуги;

30) принятие решений о безвозмездной передаче имущества фонда в собственность Российской Федерации;

31) утверждение положения об осуществлении фондом международного сотрудничества и внесение в него изменений;

32) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах фонда, внесение в них изменений;

33) определение целей, для достижения которых фонд вправе сформировать целевой капитал в соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";

34) принятие решений о формировании, расформировании целевого капитала в соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";

35) в случае формирования фондом целевого капитала в соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций":

формирование (утверждение численного и персонального состава) совета по использованию целевого капитала фонда и прекращение его полномочий в соответствии с настоящим уставом;

утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;

утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение в него изменений;

определение управляющей компании и аудиторской организации в соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";

принятие решений о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала;

36) принятие иных решений по вопросам деятельности фонда.

36(1). Вопросы наблюдательного совета фонда, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции наблюдательного совета и указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9 - 11(1), 13, 19, 29 и 32 - 35 пункта 36 настоящего устава, могут быть переданы наблюдательным советом для решения другим органам фонда.

37. Заседания наблюдательного совета фонда созываются его председателем или иным членом наблюдательного совета фонда, уполномоченным председателем наблюдательного совета фонда, не реже чем один раз в полгода.

Заседание наблюдательного совета фонда также может быть созвано по инициативе попечительского совета фонда, аудиторской организации, проводящей обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда.

38. Заседания наблюдательного совета фонда проводятся его председателем, а в его отсутствие иным членом наблюдательного совета фонда, уполномоченным председателем наблюдательного совета фонда.

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета фонда и члена наблюдательного совета фонда, уполномоченного председателем наблюдательного совета фонда, функции председателя наблюдательного совета фонда осуществляет член наблюдательного совета фонда по решению наблюдательного совета фонда.

39. Наблюдательный совет фонда правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета фонда. Решения наблюдательного совета фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета фонда, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10, 13, 19, 29 и 32 пункта 36 настоящего устава. При равенстве числа голосов членов наблюдательного совета фонда принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании наблюдательного совета фонда.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10, 13, 19, 29 и 32 пункта 36 настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета фонда.

Заседание наблюдательного совета фонда может быть проведено в формате видеоконференции.

40. Решения наблюдательного совета фонда оформляются протоколом в письменной форме, который подписывается председательствующим на заседании наблюдательного совета фонда и секретарем, функции которого выполняет генеральный директор фонда или иное лицо, избранное членами наблюдательного совета фонда из числа членов наблюдательного совета фонда или работников фонда. Мнения членов наблюдательного совета фонда, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносятся по их требованию в протокол.

41. Наблюдательный совет фонда вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного совета фонда путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10, 13, 19, 29 и 32 пункта 36 настоящего устава.

Сообщение о проведении заочного голосования должно быть не позднее чем за 5 рабочих дней до начала голосования вручено членам наблюдательного совета фонда под роспись или направлено по электронной почте по адресам, указанным членами наблюдательного совета фонда в письменной форме.

В сообщении о проведении заочного голосования должны быть указаны:

полное наименование и место нахождения фонда;

даты начала и окончания процедуры голосования;

повестка дня;

порядок ознакомления со всеми необходимыми для заочного голосования информацией и материалами;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе;

порядок передачи заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме, обеспечивающий аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В сообщении о проведении заочного голосования может быть указана иная информация.

42. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

Дополнительные вопросы включаются в повестку дня, если они в соответствии с настоящим уставом не относятся к вопросам, решения по которым не могут быть приняты наблюдательным советом фонда путем проведения заочного голосования, и если предложение о включении в повестку дня таких вопросов поступило в фонд в письменной форме не позднее чем за 4 рабочих дня до начала голосования. В этом случае измененная повестка дня сообщается членам наблюдательного совета фонда не позднее чем за 3 рабочих дня до начала голосования непосредственно под роспись или направляется по электронной почте по адресам, указанным членами наблюдательного совета фонда в письменной форме.

Все необходимые для заочного голосования информация и материалы не позднее чем за 3 рабочих дня до начала голосования вручаются членам наблюдательного совета фонда под роспись, направляются им по электронной почте по адресам, указанным членами наблюдательного совета фонда в письменной форме, или размещаются в сети "Интернет" с обеспечением возможности ознакомления с ними всех членов наблюдательного совета фонда в порядке, указанном в сообщении о проведении заочного голосования. Также фонд обеспечивает возможность ознакомления членов наблюдательного совета фонда с необходимыми информацией и материалами по месту нахождения единоличного исполнительного органа фонда.

Днем окончания заочного голосования является следующий рабочий день после начала голосования.

43. Бюллетень для голосования должен быть не позднее чем за 3 рабочих дня до начала голосования вручен каждому члену наблюдательного совета фонда под роспись или направлен по электронной почте по адресу, указанному членом наблюдательного совета фонда в письменной форме.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное наименование и место нахождения фонда;

даты начала и окончания процедуры голосования;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе;

формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом наблюдательного совета фонда.

Бюллетень для голосования должен быть заполнен членом наблюдательного совета фонда посредством выбора только одного из возможных вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня и подписания собственноручной подписью члена наблюдательного совета фонда на бумажном носителе или усиленной квалифицированной электронной подписью члена наблюдательного совета фонда в электронной форме.

Заполненный бюллетень для голосования на бумажном носителе представляется в фонд непосредственно или направляется по почте по адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

Заполненный бюллетень для голосования в электронной форме и скан-копия заполненного бюллетеня для голосования на бумажном носителе передаются в фонд по телекоммуникационным каналам связи в порядке, указанном в сообщении о проведении заочного голосования.

Заполненные бюллетени для голосования принимаются фондом до дня окончания процедуры голосования (включительно).

44. Подсчет голосов проводится председателем наблюдательного совета фонда и (или) генеральным директором фонда либо иным работником фонда, уполномоченным генеральным директором фонда по согласованию с председателем наблюдательного совета фонда, в срок не позднее 2 рабочих дней после окончания процедуры голосования.

При подсчете голосов учитываются только бюллетени, поступившие в фонд не позднее дня окончания процедуры голосования заполненными и подписанными с соблюдением указанных требований.

Решение наблюдательного совета по результатам заочного голосования правомочно, если при подсчете голосов учтены бюллетени, заполненные и подписанные более чем половиной членов наблюдательного совета фонда.

В срок не позднее 3 рабочих дней после окончания процедуры голосования составляется протокол о результатах заочного голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

дата, до которой принимались заполненные бюллетени;

сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.

45. Подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета фонда, заочного голосования, ведение документации и хранение протоколов заседаний наблюдательного совета фонда обеспечивает генеральный директор фонда или иной работник фонда, уполномоченный генеральным директором фонда по согласованию с председателем наблюдательного совета фонда.